董事会工作细则

员代行其职权。授权委托书应明确委托事项、权限和有效期限。

第五章 董事会秘书

第十九条 公司指定办公室负责人履行董事会秘书职责。

第二十条 董事会秘书履行下列职责：

（一）筹备董事会会议，负责会务工作；

（二）收集、整理、起草、记录、提交、接收董事会会议资料和文件；

（三）负责董事会会议记录；

（四）负责董事会会议档案保管工作；

（五）根据公司相关管理制度或董事长的指示，对董事会决议进行督办；

（六）保管董事会印章；

（七）协助起草董事会年度工作报告；

（八）接受股东和有关政府部门依法对公司董事会会议情况进行的查询，并提供相关资料；

（九）完成董事会、董事长交办的其他工作。

第六章 董事会议事规则

第一节 董事会会议的召开