双良股份年报(20)

时间：2025-04-21

双良股份年报

江苏双良空调设备股份有限公司 2009年年度报告

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容会议届次

召开日期

决议内容

决议刊登的信息披露报纸

决议刊登的信息披露日期

三届董事会2009年第一次临时会议

2009年3月26日

（1）审议公司《2008年度经营情况报告》的议案；（2）审议公司《2008年度董事会工作报告》的议案；（3）审议公司《2008年度财务决算报告》的议案；（4）审议公司《2009年度财务预算报告》的议案；（5）审议公司《2008年度利润分配预案》的议案；（6）审议公司《2008年度报告和年度报告摘要》的议案；（7）审议公司《2009年第一季度报告和季报摘要》的议案；（8）审议公司《董事会薪酬委

员会2008年度工作报告》的议案；（9）审议公司《董事会审计委员会2008年度工作报告》的议案；（10）审议公司关于修订《审计委员会年度财务报告审阅规程》的议案；（11）审议公司关于推选节连山先生为公司董事候选人的议案；（12）审议公司聘任证券事务代表的议案；（13）审议公司《修改公司章程》的议案；（14）审议公司关于调整内部组织机构的议案；（15）审议公司日常关联交易的议案；（16）审议公司续聘会计师事务所的议案；（17）审议关于召开2008年度股东大会的议案。

《上海证券

报》、

《证券时报》 2009年3

月27日

三届五次董事会 2009年4月24日《上海证券

报》、《证券时

报》

2009年4月25日三届董事会2009年第二次临时会议 2009年6月25日《上海证券

报》、《证券时

报》

2009年6月26日三届董事会2009年第三次临时会议 2009年7月15日《上海证券

报》、《证券时