双良股份年报(12)

双良股份年报

江苏双良空调设备股份有限公司 2009年年度报告

12

公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 5、信息披露

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，为加强公司的信息披露管理，制定了《信息披露事务管理制度》，强化有关人员的信息披露意识，避免信息披露违规事件的发生。 6、投资者关系管理

公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》要求，切实做好公司社会公众股股东权益保护工作。公司注重与投资者的沟通，制定了《投资者关系管理制度》，公司投资者关系管理由董事会办公室负责，通过建立电话热线与投资者保持联系，专人负责接待投资者来电、来信、来访，以即时解答，信件复函等方式进行答复，在不违反规定的前提下，最大程度地满足投资者的信息需求。 7、公司治理专项活动

报告期内，根据证券监管机构的要求，按时、保质完成了上市公司治理专项工作。2007 年度上市公司治理专项活动开展至今，公司按计划完成了组织学习、自查、公众交流、整改、接受现场检查，进一步整改等各个阶段，并根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27 号《关于公司治理专项活动公告的通知》的要求进行了进一步的自查，结果表明，公司自查阶段发现的问题、公众评议中的问题以及江苏证监局现场检查中发现的问题均已整改完毕，整改报告的情况说明经2008 年7月30 日召开的公司三届董事会2008年第四次临时会议审议通过。具体见2008年7月31日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站相关公告。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名

是否独立董事

本年应参加董事会次数

亲自出席次数

以通讯方式参加次

数

委托出席次数

缺席次数

是否连续两次未亲自参加会

议 缪志强 否 12 11100 否 节连山 否 12 11100 否 马培林 否 12 11100 否 缪双大 否 12 11100 否 江荣方 否 12 11100 否 谭伟楠 否 12 11100 否 耿鸣 否 12 11100 否 王武生 是 12 11100 否 宋常 是 12 11100 否 孟宪刚 是 12 01110 否 史敏 是 12 01110 否

年内召开董事会会议次数 12其中：现场会议次数 1通讯方式召开会议次数 11现场结合通讯方式召开会议次数 0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等制度，对独立董事的任职条件、任职程序、行使职权原则、享有的权利、在审查关联交易中的义务、年报编