双良股份年报(11)

双良股份年报

江苏双良空调设备股份有限公司 2009年年度报告

11董事、监事、高级管理人

员报酬的决策程序

董事会下属的薪酬委员会每年对公司各位董事和高级管理人员的职责、能力和工作业绩进行评价，并提出相应薪酬建议报公司董事会和股东大会审议通过。 董事、监事、高级管理人

员报酬确定依据

依据经公司董事会和股东大会审议通过的高管人员和董事的薪酬计划确定。 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

见上述“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况（表）” (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名 担任的职务 变动情形 变动原因

朱宏清 董事 离任 个人原因

节连山 董事 聘任 因董事朱宏清先生离任，公司股东会同意推选节连山先生为公司董事。

翁亚锋 董事会秘书 离任 个人原因

王晓松 董事会秘书 聘任 因董事会秘书翁亚锋离任，董事会改聘王晓松先生为公司董事会秘书。

(五) 公司员工情况

在职员工总数 1911公司需承担费用的离退休职工人数 5

员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业类别 人数

生产人员 1156销售和售后人员 431技术人员 229财务人员 18行政人员 77

2、教育程度情况

教育类别 人数

大专以上学历 673

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求。不断完善公司法人治理结构和内控制度，力争使股东大会、董事会、监事会及管理层形成规范、科学的经营决策机制。

1、股东与股东大会：

公司严格按照《股东大会规范意见》及制定的《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。

2、控股股东与上市公司的关系：

公司控股股东严格规范自己的行为，不存在直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有占用公司资金或要求为其担保或替他人担保；公司与控股股东进行的关联交易公平合理，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、董事和董事会：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，董事会按照《董事会议事规则》等制度执行，各位董事认真出席董事会和股东大会，正确行使权利。

4、监事和监事会：