反洗钱工作实施方案(5)
发布时间:2021-06-07
发布时间:2021-06-07
反洗钱工作
是要完善健全考核办法,加大考核力度,将反洗钱工作与各
联社年终考评和高管履职能力相挂钩,以此加强反洗钱工作
的执行力度。各联社根据有关反洗钱法律法规及规章制度,
结合自身业务实际,对具体的管理办法、岗位职责及操作规
范等进行进一步梳理,进一步健全反洗钱内控制度建设。要
将反洗钱内控制度嵌入到信用社的经营管理中、嵌入到整个
反洗钱系统的运行中,在制度执行上下功夫,并且要结合现
金业务、个人业务、公司业务、银行卡等不同业务的特征,
分别采取洗钱风险点的防控工作。
(二)加强反洗钱工作中的保密管理机制。各联社要切
实提高对保密工作重要性的认识,把反洗钱保密管理作为一
项重要工作来抓。要严格反洗钱涉密文件的保密管理,各联
社在履行反洗钱职责过程中获取的各种资料和交易信息,要
严格控制知悉范围;要严格按照保密的要求配合人民银行开
展反洗钱调查和协查工作。
(三)加强反洗钱系统操作。根据检查情况来看,受反
洗钱系统未推广上线、数据不规范、网点操作不规范等因素
影响,全市农村信用社存在反洗钱数据漏报现象。目前,自
系统上线运行以来,系统运行正常,但存在网点操作不及时、
不规范甚至不操作的现象,致使本网点或者其他网点反洗钱
数据无法正常上报。各联社应加大督促辖内营业网点根据反
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