内部控制报告

公司按照国家相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，在安全管理、质 量管理、环境保护、节能环保和员工权益保护方面均建立了完善的管理制度，有 效履行各项社会责任，打造和提升企业形象。

2.1.5 企业文化

企业文化是指企业在生产经营时间中逐步形成的价值观，经营理念和企业精神，以及在此基础上的形成的行为规范的总称。

公司的核心价值观“创造健康丰盛的人生”包含“客户是我们永远的伙伴”、“人才是华菱钢铁的资本”、“阳光照亮的体制”及“持续的增长和领跑”等理念。在坚持核心价值观的前提下，公司按照现代企业制度建立起了一套经营管理规范和流程。公司高度重视企业文化的宣传和推广，每年组织全公司范围内的“目标与行动”专题活动，由公司管理层进行公司目标和价值观的宣讲并要求所有员工签署受训确认书。在任用和选拔优秀人才时，一贯坚持“德才兼备、以德为先”的原则，把持续培养专业化、富有激情和创造力的职业经理队伍作为公司创立和发展的一项重要使命。

2.2 风险评估

风险评估是在风险事件发生之前或之后（但还没有结束），该事件给人们的生活、生命、财产等各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。即，风险评估就是量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。

为促进公司持续、健康、稳定发展，实现经营目标，公司根据既定的发展策略，结合不同发展阶段和业务拓展情况，全面系统持续地收集相关信息，及时进行风险评估，动态进行风险识别和风险分析，并相应调整风险应对策略。公司由相关部门负责对经济形势、产业政策、市场竞争、资源供给等外部风险因素以及财务状况、资金状况、资产管理、运营管理等内部风险因素进行收集研究，并采用定量及定性相结合的方法进行风险分析及评估，为管理层制订风险应对策略提供依据。

为有效控制各项风险，公司在各主要业务环节建立了风险控制措施，制定了相应的风险控制制度。