内部控制报告

其次,公司持续加大对合同所涉业务流程的监管,根据现有业务所涉合同的履约情况,监管各个业务流程的合规性;同时建立了合同文本的归档保管制度,保证了合同档案管理的完整性,提高风险管控水平。

2.4 信息与沟通

信息在企业内部进行有目的的、及时的、准确的、安全的传递，对贯彻企业发展战略、正确识别生产经营中的风险、及时纠正操作错误、提高决策质量具有重要作用。

企业的内部控制活动离不开信息的沟通与传递。企业在生产，经营和管理过程中需要不断的，反复的识别，采集，储存，加工和传递各种信息，以使各个岗位的人员能够履行企业担负的职责。

公司建立了对内和对外的信息交流与沟通制度，确保信息的及时传递，以促进内部控制有效运行。在内部信息沟通方面，公司制定了《信息披露管理制度》、《公司行文管理制度》、《公司会议管理制度》和《公司机要保密管理办法》等一套比较完善的内部控制制度及规范性文件，并借助高效的 ERP 系统、OA 系统管理平台保证信息沟通渠道畅通，使公司能够及时地收集内部信息，确保信息及时沟通、共享，促进内部控制有效运行。

在反舞弊方面，公司制定了《反舞弊及投诉举报管理制度》、《纪检监察信访工作标准》等制度，建立起有效的反舞弊机制，坚持惩防并举、重在预防的原则，明确反舞弊工作的重点领域、关键环节和有关机构在反舞弊工作中的职责权限，规范舞弊案件的举报、调查、处理、报告和补救程序。

在对外信息沟通方面，公司按照监管要求完善信息披露制度，准确及时披露有关信息，并采取多种途径加强与投资者的沟通。公司严格遵照《信息披露管理制度》履行信息披露流程和重大内部信息的上报机制，实施信息披露责任制，将信息披露的责任明确到人，保证信息披露责任人知悉公司各类信息并及时、准确、完整、公平地对外披露。

2.5 内部监督