项目管理 企业管理

第二十五条 对如第二十一条二、三、四项和其他需要作出特别决议的股东会议必须有代表股份总数2/3以上的股东参加，通过决议票数应占到会股东总票数的2/3以上；

第二十六条 如出席会议的股东达不到上述法定数额，会议可延期举行，并向未出席的股东再次通知。延期召开的股东会议视为达到法定数额，如有1/2票数同意，即可通过普通决议；2/3票数可通过特别决议。

第四章 董事会和总经理

第二十七条 董事会为公司的常设权力机构，董事会由股东会（或股东代表大会）选举产生，向股东会负责。

第二十八条 董事会行使下列职责

一、决定召开股东会（或股东代表大会），并向股东会（或股东代表大会）报告工作；执行股东会决议；

二、审定公司的发展规划、年度生产经营计划；

三、确定公司经营方针和管理机构的设置；

四、听取并审查经理的工作报告；

五、审议通过公司年度预、决算方案和利润分配方案及弥补亏损方案；

六、对公司增减股本，扩大股份认购范围、方向，股票交易方式及分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案；

七、制定发行公司债务的方案和公司债券政策；决定公司重要资产的抵押、出租、发包和转让；

八、决定公司经理及其他高级管理人员的任免和招聘、报酬和支付办法；

九、对集体企业按城镇集体企业条例第三十三条四项规定，由股东大会（或股东代表大会）选举或招聘产生经理，并根据经理提名，聘任或解聘副职和其他主要管理人员；

十、提出公司破产申请

十一、制订公司章程修改方案；

十二、董事不得在公司外从事与本公司有竞争或损害公司利益的活动；

董事会会议每半年举行一次，经1/3以上董事提议，可以召开临时会议。会议由董事长主持。 董事会的决议必须经2/3以上董事同意方可通过。

董事会设董事长一人，董事3棗7人。董事长由董事会选举产生，每届任期3年，可连选连任。董事长为公司法定代表人。

董事长行使下列职责

一、召集和主持股东会（或股东代表大会）、董事会；

二、检查股东会、董事会决议的实施情况并向董事会报告；

三、签署公司股票；

四、在紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，并在事后向董事会和股东会报告；

五、公司章程规定或董事会决议授予的其他职权。

公司经理对董事会负责，并负责日常经营管理工作，行使下列职权：

一、组织实施股东会（或股东代表大会）、董事会决议；

二、制定公司的发展规划、生产经营计划草案；

三、提出公司经营方针和管理机构的设置；

四、提出公司财务年度预、决算方案和利润分配方案及弥补亏损方案；

五、提出副职和其他管理人员的人选，任免中层行政管理人员；

六、决定公司劳动组合及对职工的奖励和处分，直至建议董事会或股东大会开除违纪职工或辞退不合格职工；