山东临沂工程机械股份有限公司2001年年度报告(8)

山东临沂工程机械股份有限公司2001年年度报告

地位，按其持有股份享有平等的权利，保持与股东的持续有效沟通；公司已拟定了《股东大会议事规则》，能严格按照《上市公司股东大会规范意见》召集、召开股东大会，并采取切实可行的措施尽量扩大股东参与股东大会的比例，确保股东知情权和表决权的行使；公司关联交易数额很小，且采取市场定价原则，公平合理。

2、　关于控股股东和上市公司：公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营和决策，没有损害公司及其他股东的利益，对公司董事、监事候选人的提名均严格遵循法律法规和《公司章程》规定的条件和程序；公司与控股股东在人员、资产、财务方面完全分开，在机构、业务方面各自独立。

3、　关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的有关程序选聘董事，但未采用累积投票制度，公司计划在下次董事会换届选举中采用累积投票制；公司董事有足够的时间和精力，以认真负责的态度，忠实、诚信、勤勉地履行职责，各董事积极参加有关培训，已基本熟悉有关法律法规和掌握相关知识；董事会的人数和人员构成符合有关法律法规的要求，能确保董事会进行富有成效地讨论，迅速作出科学、谨慎的决策；公司已按《公司章程》中的规定制定了规范的《董事会议事规则》，并在实际运作中严格执行。

公司目前尚未聘任独立董事，目前正积极物色独立董事人选，将按照中国证监会的要求，在规定的时限内完成独立董事选聘事宜；公司尚未设立专门委员会，将在建立独立董事制度之后，逐步设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，并制定相应的议事规则。

4、　关于监事与监事会：公司严格按照《公司章程》规定的有关程序选举监事，并制定了《监事会议事规则》；监事会的人员和构成符合有关法律法规的要求；公司监事能够本着对股东负责的精神，独立有效地对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督和检查。

5、　关于绩效评价和激励约束机制：公司内部实行全员绩效考核制度，并正在着手建立公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制。

6、　利益相关人：公司能够尊重并维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权益，并关注所在社区的福利、环境保护、公益事业等问题，重视公司的社会责任。

7、　信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息；指定董事会秘书和证券事务代表负责信息披露事项，包括接待来访、回答咨询、联系股东、向投资者提供公司公开披露的资料等，董事会及经理人员对董事会秘书的工作给予了积极支持；公司能按有关规定及