山东临沂工程机械股份有限公司2001年年度报告(10)

山东临沂工程机械股份有限公司2001年年度报告

（四）、对高级管理人员的考评和激励机制：报告期内公司尚未实施对高级管理人员的考评及激励机制，目前正在着手建立公正、透明的考评标准和相关奖励制度。

六、股东大会情况简介

报告期内公司召开了一次股东大会，即2000年度股东大会。

公司董事会于2001年2月22日在《上海证券报》刊登了关于召开2000年度股东大会的公告，会议于2001年3月29日上午9:30在临沂友谊宾馆如期召开。出席会议的股东及代理人共63人，代表股份7156.9206万股，占总股本的40.69%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会以记名投票方式审议通过了如下决议：1、2000年度董事会工作报告；2、2000年度总经理业务报告；3、2000年度监事会工作报告；4、2000年度财务决算和2001年度财务预算报告；5、2000年度利润分配方案；6、修改《公司章程》的议案；7、自2001年度起不再提取5%任意公积金的议案；8、请求股东大会授权董事会不超过公司净资产10%投资权限的议案；9、公司董事会换届选举的议案：选举王志中、卢志同、姜英杰、王兆勋、胡延东、尹世玮、辛崇亮、满喜良为第三届董事会董事； 10、公司监事会换届选举的议案：选举李如俊、孟庆祥、程则虎、金华昌、谢耘为第三届监事会监事。

本次股东大会决议公告刊登在2001年3月30日《上海证券报》上。

七、董事会报告

（一）、报告期经营情况

1、公司主营业务范围及其经营状况

（1）、本公司所处的行业为工程机械制造业，主要生产轮式装载机和液压挖掘机，在全国以生产轮式装载机为主的15家重点企业中，2001年按销售收入和利润总额排序，本公司均列第5位（资料来源：全国装载机行业信息网统计资料）。 （2）公司主营业务收入及利润的构成情况(单位:人民币元) ①按行业分析：

主营业务收入

机械行业轻工行业合 计

527,546,166.496,141,640.52533,687,807.01

主营业务毛利103,604,210.421,348,737.75104,952,948.17