山东临沂工程机械股份有限公司2001年年度报告(15)

山东临沂工程机械股份有限公司2001年年度报告

3、按照精益生产方式的要求，结合公司实际，以ERP为主线，全面调整工艺布局，完善工艺流程，提高生产能力。

4、　严格质量管理和程序控制，提高产品的可靠性。加强对产品外协外购件的质量控制，将控制的重点放在对供货方的质量保证能力上；恢复和完善产品的分等级质量考核办法，加大内部质量控制的力度；继续推进质量改进“B”活动；坚决贯彻落实好《质量奖惩责任条例》、《质量索赔与考核办法》。

5、　坚持把科技进步、新产品开发放到更加突出的位置，用提升科技含量打造产品品牌，提高产品竞争能力。

6、　认真组织实施“三项制度”改革，完善“四工并存，动态转换”机制。7、　以成本控制为核心，全面提高内部管理水平。重点抓好比价采购、内部二级核算制度的落实。

（六）、董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

（1）、2001年2月21日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了如下决议：①2000年度董事会工作报告；②2000年度总经理业务报告；③2000年度财务决算和2001年度财务预算报告；④2000年度利润分配预案及2001年度利润分配预测；⑤2000年年度报告及摘要；⑥关于修改《公司章程》的议案；⑦关于自2001年度不再提取5%任意公积金的议案；⑧关于请求股东大会授权董事会不超过公司净资产10%投资权限的议案；⑨关于公司董事会换届选举的议案；⑩决定于2001年3月29日召开2000年度股东大会。相关公告刊登在2001年2月22日的《上海证券报》上。

（2）、2001年3月29日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了如下决议：①选举王志中先生为公司董事长；②选举卢志同先生为公司执行董事长；③选举姜英杰先生为公司副董事长；④聘任王兆勋先生为公司总经理；⑤聘任尹世玮先生为公司总会计师；⑥聘任高树建先生为公司董事会秘书，委任徐洁女士为公司董事会证券事务代表；⑦由总经理提名，研究决定聘任王勇先生、韩军女士、于孟生先生为公司副总经理，聘任徐进永先生为公司总工程师。相关公告刊登在3月30日的《上海证券报》上。

（3）、2001年5月23日，公司召开了临时董事会议，审议通过如下决议：鉴于本公司的控股子公司——临沂梦派自行车有限公司的主业不符合本公司的主营业务结构调整战略，决定将本公司持有的临沂梦派自行车有限公司75%的股权全部转让给临沂工程机械集团有限责任公司，并责成公司有关部门负责做好审计评估以