北京华联综合超市股份有限公司2004年年度报告

公司年度股东大会决议公告已于2004年5月11日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

（二）临时股东大会情况

1)、第1次临时股东大会的通知、召集、召开情况：

2004年11月24日公司董事会公告了召开2004年第一次临时股东大会的通知；2004年12月24日，公司召开了2004年第一次临时股东大会，出席本次大会的股东和股东代理人共3人，均为非流通股股东或其代表，代表股份151,145,800股，占公司总股本的60.18％ 股东大会通过的决议及披露情况：

审议通过选举陈耀东先生为公司第二届董事会董事。 选举更换公司董事、监事情况：

选举陈耀东先生为公司第二届董事会董事。

公司临时股东大会决议公告已于2004年12月25日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

八、董事会报告

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司规模进一步扩大，整体经营状况持续向好，公司已经连续二个年度净利润增幅超过50%，由于2004年度公司门店数量增加不多，利润主要贡献来自于公司单店盈利能力的提升，公司加强门店基础管理工作的经营方针显现出明显成效。

（二）报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)公司主营业务经营情况的说明

公司主营业务为商业零售，经营大型综合超市和百货店，其中大型综合超市为公司经营的主力业态。报告期内，经营管理方面：公司以门店管理为基础，以商品管理为核心，大力推进全国商品的统一谈判、畅销品管理、计划管理、商品结构与促销管理等具体工作，库存天数进一步压缩，全国商品采购成本进一步降低，门店竞争力得以提升；店面建设方面：2004年公司在攀枝花、呼和浩特和贵阳新设3家店面，并陆续对石景山店、广安门店和成都双桥店进行了改造。通过上述业务整合举措，2004年公司实现销售收入46.88亿元、净利润9724.96万元，分别比去年同期增长6.13%、50.60%，业绩取得了较快增长。

(2)主营业务分行业情况表

单位:元 币种:人民币

占主营业务收入占主营业务利润

分行业 主营业务收入 主营业务利润

比例(%) 比例(%)

百货 19.84超市 80.16其中:关联交易

合计 / /

内部抵消/ /

合计 4,687,961,751.18 503,504,781.69