新华医疗年报（修订版）

山东新华医疗器械股份有限公司 2008年年度报告

201)清洗消毒器项目

项目拟投入76,000,000元，实际投入72,963,428.22元，项目进度为96.00 %；报告期下半年开始该项目投产并实现销售收入3287.80万元，完成可研报告指标的49.81%；完成利润638.46万元，完成可研报告指标的69.77%。未完成原因：市场有推广过程，目前在大医院使用，县级医院尚未开始。

2)非PVC 软袋大输液全自动生产线项目

项目拟投入73,000,000元，实际投入70,239,597.42元，项目进度为96.22%；报告期下半年开始该项目投产并实现销售收入3381.80万元，完成可研报告指标的47.46%；完成利润760.77万元，完成可研报告指标的91%。未完成原因：因增值税转型等政策变化，制药企业采购计划推迟。

3)血液辐照器项目

项目拟投入81,000,000元，实际投入47,935,476.08元，项目进度为59.18%。该项目前期投入部分正在积极进行向用户推介工作，该产品已逐渐被市场认可，已有部分产品在用户试用中。由于政策原因和市场接受度的原因，血液辐照器产品未达预期。公司正在准备调整投向，将剩余募集资金投入到预计收益较好的X 线设备生产项目。

3、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币

项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况

山东新华医用环保设备有限公司 120 100

合计 120 / /

2008年11月，公司对控股子公司山东新华医用环保设备有限公司增资120万元人民币。公司总投资占其注册资本的85%。

(四) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

(五) 董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容

会议届次 召开日期 决议内容 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期

第五届董事会第二十八次会议 2008年3月10日 见公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2008年3月12日

第五届董事会第二十九次会议 2008年4月24日 审议通过了《山东新华医疗器械股份有限公司2008年第一季度报告全文及正文》

《中国证券报》、《上海证券报》 2008年4月28日 第五届董事会第三十次会议 2008年5月8日 见公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2008年5月9日

第六届董事会第一次会议 2008年5月29日 见公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2008年5月30日

第六届董事会第二次会议 2008年7月17日 见公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2008年7月19日

第六届董事会第三次会议 2008年8月13日 见公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2008年8月15日

第六届董事会第四次会议 2008年10月27日审议通过了《山东新华医疗器械股份有限公司2008年第三季度报告全文及正文。

《中国证券报》、《上海证券报》 2008年10月29日 第六届董事会第五次会议 2008年11月29日审议通过了《关于对公司控

股子公司山东新华医用环保设备有限公司增加投资》

的议案

第六届董事会第六次会议 2008年12月22日见公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2008年12月23日