新华医疗年报（修订版）

山东新华医疗器械股份有限公司 2008年年度报告

1、专业构成情况

专业类别 人数

生产人员 630

销售人员 190

技术人员 256

财务人员 25

行政人员 72

其他人员 86

2、教育程度情况

教育类别 人数

大学本科以上学历 342

大专学历 411

中专及高中学历 397

高中以下学历 109

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司开展了“加强公司治理专项活动”，按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立现代企业制度，规范运作，加强信息披露工作，公司治理情况与中国证监会关于上市公司治理的要求基本一致，主要工作如下：

1、关于股东与股东大会：公司能够规范执行股东大会的召集、召开和议事程序，确保股东的合法权益，股东能够充分地行使自己的权利，对重大事项享有知情权和参与权，所有股东地位平等，公司与股东沟通渠道畅通，确保关联交易的公平合理。

2、关于控股股东与上市公司关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司的重大决策均由股东大会和董事会依法做出。

3、关于董事和董事会：公司董事会的人数和人员构成符合有关法律法规的要求，公司独立董事四人，达到董事会人数的三分之一，独立董事没有在公司及股东关联公司担任任何职位，能认真履行职责，维护公司整体利益和中小股东利益；公司董事能够认真参加董事会会议和股东大会，参与决策，发表意见；公司设立了董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会；各委员会根据职责分工，采取事前调研、论证，事中视察跟踪，事后专项审计的方式，强化了董事会的职能；为董事会的决策提供充分依据，有力地保证了公司决策的合法性、科学性，降低了决策风险。

4、关于监事与监事会：公司监事会人数和人员构成符合有关法律法规的要求；公司监事会拥有监督权、知情权、质询权，全体监事能够履行自己的职责。

5、关于相关利益者：公司尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商的合法权益，努力与他们开展多方面的合作，共同推动公司有序健康发展。

6、关于信息披露与透明度：公司能够严格按照有关法律法规规定，准确、真实、完整、及时地披露信息，所有股东能平等地、经济便捷地获得信息。

7、公司治理专项活动情况

公司自2007年3月起启动了公司治理专项活动以来，按相关要求完成了组织学习、自查、公众交流、整改、接受现场检查、进一步整改等各个阶段，并根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27号《关于公司治理专项活动的通知》和山东证监局《关于2008年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》、就2007年度公司治理整改报告中所列事项的整改情况进行了自查，对规范运作情况再次进行了自查自纠，并于2008年7月17日第六届董事会第二次会议审议通过了《关于加强公司治理专项活动整改情况的说明》。

根据公司的治理专项活动整改情况说明及山东证监局《关于进一步规范上市公司与关联方资金往来的通知》（鲁证监公司字〔2008〕27 号）和《关于进一步规范相关行为防止大股东占用上市公司资金问题复发的通知》（鲁证监公司字〔2008〕41 号）的要求，公司在规范控股股东、实际控制人行为及进一步完善公司内控制度和内控组织体系建设等方面进行了自查并建立了长效机制。至此，本公司在加强公司治理专项活动中发现的有关问题已全部整改完毕并取得了明显的效果。

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