新华医疗年报（修订版）

山东新华医疗器械股份有限公司 2008年年度报告

13 通过2007年开展的公司治理专项活动及2008年对治理成果的再次巩固，公司治理水平得到了进一步提高。公司将结合五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》及相关细则及时修订和完善公司内控制度，充分重视公司治理的实效性、长效性及持续性，不断提高公司日常运作的规范水平。

(二) 独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次） 缺席原因及其他说明

于金明 6 6 0 0

张新义 9 9 0 0

齐兆生 9 9 0 0

徐国君 9 9 0 0

杨伟程(已离任) 3 3 0 0

公司共有独立董事四名，占公司全体董事的三分之一以上。四位独立董事认真履行其职责，发挥其在法律、财务和企业管理方面的专业知识，在董事会上积极为公司的发展发表意见，对公司的生产经营及各方面工作起到了重要的作用。公司成立了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会，独立董事尽职尽责的工作，为公司重大决策提供专业及决策性意见，提高了董事会决策科学性和客观性，维护了公司及中小股东的合法利益。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

业务方面独立情况 完全独立

人员方面独立情况 完全独立

资产方面独立情况 完全独立

机构方面独立情况 完全独立

财务方面独立情况 完全独立

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

1、内控机制和制度

公司建立了现代企业制度形成了较为完善的法人治理结构。董事会及董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会，负责批准并审查公司的经营战略和决策，经理层负责执行董事会批准的战略和决策，监事会负责对公司的经营战略和决策以及决策的执行情况进行监督，公司治理结构权责关系明确，运行良好。

2、公司内部控制制度的建立健全情况

（1）会计管理控制

公司目前的会计机构健全，认真执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。公司会计人员具备了专业要求的素质，建立了持续的人员培训制度，会计岗位设置贯彻了“责任分离、相互制约”的原则，执行对重要会计业务和电算化操作授权管理的规定。

（2）信息系统控制

公司通过局域网并采用ERP 系统、自动办公系统等手段建立了有效的企业信息系统，员工能充分理解和执行公司的政策和程序，信息能够及时传达到应被传达到的人员，各下属单位信息能够及时、畅通的反馈到决策层。

（3）业务控制

公司管理层在执行业务控制过程中，分别针对采购、生产、销售及基建项目招标等不同的业务，采取了包括授权与审批、业务规程与操作程序、岗位权限与职责分工等控制措施，强化对业务处理过程中关键点的控制，将内部控制工作落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 本报告期，公司业务经营操作符合监管部门的相关规定，不存在因违反工商、税务、审计、劳动保护、环保等部门的规