新华医疗年报（修订版）

山东新华医疗器械股份有限公司 2008年年度报告

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淄博伊马新华制药设备有限公司 副董事长2003年8月12日 否 山东新华奇林软件技术有限公司 副董事长2005年12月16日 否 上海新华舒普净化技术有限公司 董事 2006年3月13日 否 山东新华奇林软件技术有限公司 董事 2005年12月16日 否 张少军 上海新华舒普净化技术有限公司 董事 2006年3月13日 否 上海新华舒普净化技术有限公司 董事长 2006年3月13日 否 赵 勇

山东新华医用环保设备有限公司 董事 2003年7月1日 否 季跃相 山东新华安得医疗用品有限公司 董事 2003年1月23日 否 闫秋华 山东新华奇林软件技术有限公司 监事 2005年12月16日 否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事、监事的报酬由股东大会决定，高管人员的报酬是由董事会薪酬与考核委员会提出，由董事会决定。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

本公司董事、监事、高级管理人员实行“基本工资+项目奖励+创新奖励”的模式。基本工资按岗位工资制按标准发放；全年的工作重点分为若干项目，全年的奖励按项目完成情况和个人业绩考核结果发放；工作有创新经考核及时发放创新奖。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名 担任的职务 离任原因

杨伟程(已离任) 独立董事 任职到期 闫秋华(已离任) 监事会主席 退休 刘乘虎(已离任) 监事 监事换届 于金明 独立董事 张少军 监事会主席 王克旭 监事 杨兆旭 副总经理 李秀清 副总经理

公司于2008年5月29日召开了2007年度股东大会审议通过了《公司董事会换届选举的议案》和《公司监事会换届选举的议案》。

《公司董事会换届选举的议案》采取累积投票方式进行表决，选举赵毅新、许尚峰、赵勇、季跃相、杨兆旭、李秀清、徐国君、张新义、齐兆生、于金明为公司第六届董事会成员，其中徐国君、张新义、齐兆生、于金明为独立董事。

《公司监事会换届选举的议案》采取累积投票方式进行表决，选举张少军、王克旭为公司第六届监事会成员。此前，公司职工代表大会选举王世平为公司职工代表监事。所以公司第六届监事会监事为张少军、王克旭、王世平。

公司于2008年5月29日下午召开了第六届董事会第一次会议，选举赵毅新为公司第六届董事会董事长；根据赵毅新董事长提名，聘任许尚峰为公司总经理；根据许尚峰总经理提名，聘任赵勇、季跃相、杨兆旭、李秀清为公司副总经理，聘任李财祥为公司财务总监；根据赵毅新董事长提名，聘任季跃相为董事会秘书、靳建国为证券事务代表。

公司于2008年5月29日下午召开了第六届监事会第一次会议，选举张少军为公司第六届监事会主席。

(五) 公司员工情况 在职员工总数 1,259 公司需承担费用的离退休职工人数 0

员工的结构如下：