新华医疗年报（修订版）

山东新华医疗器械股份有限公司 2008年年度报告

定而受到处罚的情形。且未发生由于风险控制不力所导致的重大损失事件。

（4）信息披露控制

公司指定董事会秘书负责公司内部信息汇总及对外信息披露、接待股东来访与咨询，指定专门部门、专人负责投资者关系管理工作，加强与股东的交流等方式来增强信息披露的透明度，并指定《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露指定报刊，使所有股东都有平等的机会获得信息。公司先后制定、修改了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等并严格执行，确保信息披露内容真实、准确、完整、及时。公司内部信息渠道畅通，确保信息披露的公开、公平、公正。

（5）内部控制监督

报告期内，公司不仅充分发挥公司董事会审计委员会在财务、审计等方面的作用，更严格按照有关要求及管理制度，结合公司经营管理实际需要在监事会下设内审部，负责对各项业务、分支机构、财务会计等进行定期或不定期的稽核和监督，并直接对监事会负责，保证公司各项经营活动的规范化运作。

3、内部控制总体评价

报告期内，公司董事会借“上市公司专项治理活动”带来的良好机遇，公司内部控制制度得到持续完善和健全。公司制定了各生产经营单位和控股子公司的内部管理制度和审计制度，初步形成了对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的内控机制。公司现有的内部控制制度是针对公司自身特点制定的，在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷。

(五) 公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见

1、本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告。

公司建立了内部控制制度。

公司设立了名为审计部的内部控制检查监督部门。

公司内部控制检查监督部门定期向董事会提交内控检查监督工作报告。

2、审计机构未出具对公司内部控制的核实评价意见。

(六) 高级管理人员的考评及激励情况

1、考评机制：本公司高级管理人员按公司章程规定的任职条件和选聘程序，由总经理提名，董事会聘任。公司高级管理人员由董事会薪酬与考核委员会根据绩效评价标准和程序，提出报酬数额及奖励方式，报公司董事会批准。公司每年一次组织职工代表和中层干部对公司所有高级管理人员进行一次民主评议，将评议结果报董事会，作为换届聘任的依据之一。高管人员在年终按自己分管的工作向董事会和监事会作述职报告，由董事会和监事会对其工作做出评价。

2、激励机制：高级管理人员的薪酬分三个方面，一是基本工资；二是完成工作项目目标的考核奖励；三是在工作中有创新，对企业发展做出贡献的创新奖励。

(七) 公司是否披露履行社会责任的报告：否

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期2007年度 2008年5月29日 《中国证券报》、《上海证券报》2008年5月30日

八、董事会报告

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1、公司报告期内总体经营情况

报告期内公司总体生产经营情况与上年同期对比有较大幅度增长。

（1）报告期内，公司营业收入65496.43万元，比上年同期52890.89万元增长23.83%；实现利润总额3651.06万元，比上年同期2773. 96万元增长31.62%；实现净利润3039.46万元，比上年同期2313.60万元增长31.37%；归属于母公司的净利润比去年增长33.14%；经营活动产生的现金流量净额4928.52万元，与上年同期的-3493.83万元相比，现金流量有了较大好转。

报告期末公司资产总额10121.31万元，比上年度增加190.17万元，增幅为0.19%。负债总额35600.95万元，比上年度减少2611.58万元，减幅为6.83%。资产负债率为35.17%，比上年末37.83%

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