广州金发科技股份有限公司第二届董事会第六次(4)

广州金发科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

为7月15日、7月20日、7月25日。

9、会议出席对象

（1）截止于2005年7月20日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

10、公司股票停牌、复牌事宜

本公司申请公司股票自临时股东大会股权登记日次一交易日（2005年7月21日）起停牌，如果公司临时股东大会否决了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股票于股东大会决议公告日复牌，如果公司临时股东大会审议通过了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股票在非流通股股东向流通股股东支付的公司股份上市交易之日复牌。

11、现场会议参加办法

（1）拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2005年7月22日到广州市天河区柯木塱高唐工业区广州金发科技股份有限公司董事会秘书室办理登记手续，也可于2005年7月22日前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票帐号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“股东大会登记”字样。授权委托书格式见附件2。

（2）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

（3）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（4）联系方式：

登记地址：广州市天河区柯木塱高唐工业区广州金发科技股份有限公司董事会秘书室 邮政编码：510520

联系电话：020-87037333、87011288

传真：020-87037827

联系人：罗小兵、李玮晴

特此公告。

广州金发科技股份有限公司董事会

2005 年6月30 日