广州金发科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2005-09

广州金发科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

特别提示

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

本公司申请公司股票自临时股东大会股权登记日次一交易日（2005年7月21日）起停牌，如果公司临时股东大会否决了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股票于股东大会决议公告日复牌，如果公司临时股东大会审议通过了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股票在非流通股股东向流通股股东支付的公司股份上市交易之日复牌。

广州金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2005 年6 月20 日以书面形式向公司全体董事发出召开第二届董事会第六次会议的通知，会议于2005 年6月30日在公司多功能会议厅举行。应到董事12名，实到董事12名，5名监事列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁志敏先生主持。会议审议并以12票赞成、0票反对、0票弃权通过如下议案：

一、审议通过公司股权分置改革方案

公司被中国证券监督管理委员会确定为股权分置改革试点公司。在与各方股东充分协商的基础上，公司董事会确定了本次股权分置改革方案，其全文见《广州金发科技股份有限公司股权分置改革说明书》，其要点如下：

公司全体非流通股股东，以其持有的部分股份加派发现金作为对价，支付给流通股股东，以换取其非流通股份的流通权，即：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10 股流通股将获得非流通股股东支付的3.0股股份。同时，为更好地保证现有流通股股东的利益，公司向全体股东派现，每10股派现金0.5556元（含税），非流通股股东将其缴纳个人所得税后的应得股利全部支付给流通股股东，流通股股东因此得到现金对价为每10股1.4446元，其全部现金所得合计为每10股2元（其中来自于非流通股股东的部分无需纳税，来自于公司派现部分的需按国家税收法律法规缴纳相应税收。也即流通股东中的个人投资者、证券投资基金每10股实际可得1.9446元，其他机构投资者每10股实际可得2元）。

同时，公司非流通股股东承诺:

（1）公司第二大非流通股股东宋子明承诺，为对公司核心管理层、核心技术人员及核心业务员进行有效长期激励，在股权分置改革方案实施前将其所持有的非流通股份中的