广州金发科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

司2005年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现将有关事项通知如下：

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2005年8月1日14：30；

网络投票时间为：2005年7月26日-7月29日、2005年8月1日中上海证券交易所股票交易日的9：30至11：30、13：00至15：00。

2、现场会议召开地点：广州市流花路120号东方宾馆一楼国际会展中心。

3、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

4、审议事项：

审议广州金发科技股份有限公司股权分置改革方案。

本方案需要获得参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票和参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上赞成票方为通过。流通股股东参加网络投票的操作流程见附件1。

5、流通股股东参加投票表决的重要性

（1）有利于保护自身利益不受到侵害；

（2）充分表达意愿，行使股东权利；

（3）未参与本次投票表决的流通股股东或虽参与本次投票表决但投反对票的股东，如股东大会决议获得通过，仍需按表决结果执行。

6、独立董事征集投票权

为保护中小投资者利益，公司独立董事采取向全体流通股股东征集投票权的形式，使中小投资者充分行使权利，充分表达自己的意愿。有关征集投票权的具体事宜见已公告的《广州金发科技股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

7、表决权

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票、征集投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络或委托征集人重复投票，以现场投票为准。

（2）如果同一股份通过网络及委托征集人投票，以委托征集人投票为准。

（3）如果同一股份多次委托征集人投票，以最后一次委托为准。

（4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

8、催告通知

本次临时股东大会召开前，公司将发布三次临时股东大会催告通知，三次催告时间分别