公司登记(备案)申请书(5)

第十三条 公司不设董事会，设执行董事一人，对公司股东会负责，由股东会选举产生。选举张三为执行董事，任期三年，任期届满，可连选连任。执行董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。

执行董事对股东会负责，行使下列职权：

（一）负责召集和主持股东会，检查股东会会议的落实情况，向股东会报告工作;

（二）执行股东会决议；

（三）决定公司经营计划和投资方案；

（四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本的方案；

（七）拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散方案。 （八）拟定公司的内部管理机构的设置；

（九）提名公司经理人选；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；

（十）拟定公司的基本管理制度； （十一）代表公司签署有关文件；

（十二）在发生战争、特大自然灾害等警急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并在事后向股东会报告；

第十四条 公司设经理一名。由公司股东会选举产生。选举张三为经理一职，对股东会负责，并行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟定公司内部管理机构设置方案； （四）拟定公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章；

（六）提请聘任或者解聘公司副 经理、财务负责人；

（七）聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员； 经理列席股东会会议。

第十五条 公司设监事一人，选举李四为公司监事一职，由公司股东会选举产生。监事对股东会负责，任期每届三年，任期届满，可连选连任。

监事行使下列职权： （一）检查公司财务；

（二）对执行董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程