招商银行股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

选的独立董事候选人应符合本公司章程中规定的任职资格条件；

2、提名股东以特快专递方式寄送提案。提名截止日期为2005年8月12日（提案期限为7月30日至8月12日），以邮戳为准。

3、提案内容包括：

（1）提名股东名称、股东帐户卡号、持有股数、联系人、联系电话；

（2）被提名人姓名、担任职务（独立董事）、简历；

（3）对被提名人担任独立董事的资格和独立性发表意见；

（4）被提名人应当对其本人与本公司不存在任何影响其独立客观判 断的关系发表公开声明；

（5）被提名人签署的同意函；

4、 邮寄地址： 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 董事会办公室收；邮编518040；联系人：吴涧兵、陈欲晓。

特此公告

招商银行股份有限公司董事会

2005年7月28日

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