招商银行股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

A股简称:招商银行 A股代码:600036 公告编号:2005-022 转债简称:招行转债 转债代码:110036 公告编号:2005-022

招商银行股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

招商银行股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2005年7月 28日以通讯表决方式召开。会议应表决的董事17人，实际表决的董事17人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本决议通过以下事项：

一、同意何迪先生辞去独立董事职务；

二、根据本公司章程和有关规定，本公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。为尽快完成改选工作，现就公开征集独立董事候选人有关事项通知如下：

1、截止2005年8月8日之前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册符合上述条件的公司股东有权提出候选人提案,所推