对一起从事非法传销典型案的案例分析

办案体会

一、执法人员要有不惧困难，办大案的思想。很多人说工商办案难，工商执法力度小，工商是软执法。通过本案的办理，当事人从不配合执法到配合调查取证再到主动缴纳罚没款210万元。感觉到只要正确、全面理解法律，在充分调查取证的基础上，能够从法律、事实、证据等各方面说的当事人心服口服，当事人才会主动配合执法人员工作。执法人员在上海艾欧史密斯（上海）水处理产品有限公司调查时，当事人是美资企业，其法人不在，公司销售负责人接待，他对执法人员非常不友好说：“我们是美资企业，没有任何义务接待你们，我们的合同是商业机密”。信阳市工商局执法人员有礼有据的说：“1、配合执法机关调查是《禁止传销条例》要求你的义务，不管你是美资企业还是中资企业，只要在中国境内，都有遵守和服从中国法律的义务。2、你只是一位公司销售负责人，你有什么权利说不配合我们的工作，你这话是公司法人授权你说的吗？如果是公司法人授权请他来见我们，如果不是讲你配合我们的工作，这是法律要求你的义务”。在有理有据的要求下，该公司最后配合了工商部门的工作。在广东东莞市调查取证时，该企业在当地也是知名企业，办案人员去后，该公司负责人两天不理睬工商人员。办案人员在获取了该负责人的电话后，打电话对该负责人讲清法律，讲清事实，要求负责人必须在第二天接待。见面后，办案人员首先用近一个小时介绍法律和所前期取得的证据，说的该负责人心服口服，答应无条件配合工商部门的工作。事实上该负责人是北大的研究生，是一个非常有水平的人。最终他能无条件配合，主要得益于办案人员对法律全面的了解、前期充分的证据。

二、领导的重视、支持是办理大要案的前提。本案办理过程每一步都取得市局主要领导、经检支队领导的大力支持，并就具体细节指导。在秘密调查过程中，对办案人员的人身安全都作了仔细的安排。本案前后多次向省局公平交易处、省局总

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