上海万业企业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》。 具体事宜详见与本公告同时公告的《上海万业企业股份有限公司2008年第一次临时股东大会通知公告》

同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

上海万业企业股份有限公司

董事会

2008年7月31日

附：张凌云女士简历

张凌云，女，1974年8月生，1995年毕业于上海交通大学工业与民用建筑专业，2006年获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。1995年7月起历任上海建通工程建设有限公司现场监理、办公室文员、经营部副经理、经理、总经理助理、副总经理、副总裁、董事、常务副总裁。