上海万业企业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

六、 审议通过关于制定《董事会审计委员会年报工作规程》的议案 同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票

七、 审议通过关于《公司资金占用自查报告》的议案

同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票

八、 审议通过关于发行公司债券的预案

公司拟向中国证券监督管理委员会申请发行不超过人民币10亿元的公司债券，发行方案具体内容如下：

1)发行规模

本次公司债券发行规模为不超过人民币10亿元（含10亿元）。

同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票

2)向公司股东配售的安排

本次公司债券发行不向公司原有股东配售。

同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票

3)债券期限

本次公司债券期限为5-8年，具体期限提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票

4)募集资金用途

本次公司债券发行募集的资金拟用于偿还银行借款或补充流动资金，具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。

同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票

5)本次发行公司债券决议的有效期

本次公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起18个月。

同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票