中国黄金集团公司2011年社会责任报告(10)

合规经营

编号成果名称二等奖建设一流班组，夯实一流矿业公司基础提高企业核心竞争力的降本增效管理体系建设健全安全考核体系，完善安全管理制度，全面提升安全管理水平

创造单位中国黄金集团内蒙古矿业有限公司辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司河南秦岭黄金矿业有限责任公司

一、体系建设中国黄金严格按照国家政策、法律及地方政府规定依法合规经营，加强反腐倡廉教育，强化审计监察力度，保障公司生产经营健康顺利开展。中国黄金在企业守法合规方面成效显著，各权属纪检监察审计

三等奖创新优秀的生产现场管理，提升市场竞争力全面推行6S管理，着力提升现场规范化、标准化、精细化管理水平基于目标管理的绩效考核机制在企业管理中的应用矿山企业劳务派遣用工制度的探索与实践中金辐照有限公司中国黄金集团内蒙古矿业有限公司山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司怀来宏达矿业有限公司

公司都十分重视“依法治企”,无论是从公司的设立还是生产运营的工作实际，都把遵守法律法规放在第一位，牢牢树立了法治理念。同时制定了完善的规章制度，重大事项必须提前报备集团公司审核通过。

法律

四、基础管理继续开展八项基础管理达标活动，本年共有7户企业通过达标验收，并获得基础管理达标企业称号。截止2011年底，累计有41户企业通过达标验收，占集团公司生产企业的80%以上。

二、守法合规制度建设2011年,集团公司编制了《中国黄金集团公司投资项目竣工决算审计办法》、《中国黄金集团公司投资项目后评价工作办法》。并按照中央四部委联合印发的《关于加强和改进中央企业和中央金融机构纪检监察组织建设的若干意见》(中纪发〔2010〕12号)要求，结合集团实际，制定了集团公司贯彻落实《若干意见》,对各权属公司关于贯彻落实《若干意见》提

出了具体要求。法律事务部搜集集团公司近年来的法律管理制度，编制《中国黄金集团公司法律事务管理制度汇编》,便于各权属公司更好了解和掌握相关法律事务管理制度。还为集团公司业务部门和各权属公司下发了国资委出台的规范性文件和国土资源部出台的矿产资源开发管理方面的法律法规，供参考学习。

五、中国黄金资源分布

三、守法合规培训由集团公司法律顾问向各业务部门和法律事务管理人员进行公司法的讲解，将公司管理中遇到的一些实际问题和难题做了深入分析和探讨，并对集团公司发展中存在的风险进行了提示。对偏远地区的子公司实行“送法上门”,重点讲解与子公司生产经营相关的法律法规。潼关中金矿业公司开展法律教育

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2011社会责任报告

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9月9日，集团公司在大庆举办了纪委书记(监察室主任)培训班，并邀请了中央纪委预防室，国资委纪委政研室、审理室主任，东城区检察院检察官莅临培训班为学员授课。各级子公司纪委书记(监察室主任)约70人参加了培训。

组织召开2011年纪检监察工作会议3月16日在北京召开了集团公司纪检监察工作(视频)会议。国资委纪委副书记、监察局局长邵春保及中央纪委、监察部一室副局级监察专员朱昌觐出席会议，集团公司纪委委员及集团公司各部门、各子公司相关负责人共计300余人分别从31个会场通过现场和视频方式中国黄金集团纪委书记(监察室主任)培训参加了此次会议。

四、合同管理集团公司专门设立法律事务部，聘请总法律顾问，出台《中国黄金集团公司子公司合同审查暂行规定》,对子公司合同实行集中统一的垂直管理、统一审核制度。对集团公司规定的9大类合同实行签署前报集团公司统一审核的制度。2011年，集团公司总部合同履约率达到100%,子公司重大合同履约率达到97%。

七、开展效能监察为落实2011年集团公司工作会议、纪检监察工作会议精神，加强工程建设领域突出问题专项治理，落实“三重一大”决策制度，使效能监察工作规范化，

五、审计1.离任经济责任审计工作根据人事部提议的名单，审计监察部向主管领导提交了《离任经济责任审计方案》,经领导审阅同意，对15位原企业法定代表人实施了离任经济责任审计，共涉及21户子公司，共发现存在的问题和提出改进建议115条。

按照集团公司统一部署，纪委制定并下发了《中国黄

2.建设项目竣工决算工作对广西黄金桂林物资公司综合楼工程竣工决算进行了审计。发现存在的问题和提出改进建议3条(审计发现，该综合楼工程没有整体的

初步设计和概预算工作，批复总投资950万元只是一个粗略的估计，并没有明细的项目内容，无法对超投资情况做准确的分析。房屋租赁合同的承租方广西万成旅游开发投资有限责任公司没有按约定履行合同，使桂林公司权益受到损害)。

金集团公司2011年效能监察工作方案》,对开展效能监察工作提出了具体要求。

八、查处违规违纪2011年审计监察部共参与有关部门组织招标活动153项，通过参与有关部门组织的招标工作，推动了集团公按照集团领导的批示和要求，审计监察部成立调查组，对群众反映的有关问题进行了了解核实；经集团公司党委会议研究决定对有关企业领导给予了行政处分并印发了进行行政处分的红 …… 此处隐藏：3312字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……