第十三章 国际结算中的欺诈及其防范

国际结算 主编 赵明霄 中国金融出版社 课件

第十三章 国际结算中的欺诈及其防范

国际结算中常见的欺诈活动 银行防范欺诈的措施

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第一节 国际结算中常见的欺诈活动一、票据诈骗 利用假票据欺诈 变造票据并使用 使用作废票据 冒用票据

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二、信用证结算中的诈骗 伪造单据 伪造信用证 软条款信用证 申请人与受益人合谋

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三、备用信用证诈骗 四、信用卡诈骗 利用假证明骗取信用卡 利用伪造手法仿制信用卡 以非法手段冒名顶替进行诈骗 利用信用卡法律、 利用信用卡法律、法规漏洞作案

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第二节 银行防范欺诈的措施一、银行防范欺诈的措施 加强捕捉各类信息 建立更加科学的计算机网络运作体系 建立和遵守规章制度， 建立和遵守规章制度，加强银行内部稽 核 严格审查信用证、 严格审查信用证、保函的支付条款 慎重对待诈骗案 二、法院禁止令