股东大会全套底稿模板

对上市企业股东大会的股东大会通知公告、股东大会决议公告的模板以及相应的底稿材料全套模板。

LOGO XXXX股份有限公司20XX年第X次临时股东大会

关于XXX股份有限公司

XX年XX股东大会的通知

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定及xxXX股份有限公司（以下简称“xxxx”）的实际情况，决定召开股份公司XX年XXX股东大会，现就有关会议事项通知如下：

一、会议召开时间：xxxx

二、会议召开地点：xxxx

三、会议审议的议案：

议案一：《xxx》

议案二：《xxx》

四、参会人员

1、股份公司股东出席会议，因故不能出席会议的股东可授权代理人出席，该代理人不必持有本公司股份。

2、凡参加会议的自然人股东凭本人身份证（代理人凭本人身份证、授权委托书）出席；法定代表人凭本人身份证、法定代表人身份证明（代理人凭本人身份证、法定代表人身份证明、授权委托书）出席。

3、股份公司董事、监事出席会议、股份公司总经理及其他高级管理人员列席会议。

五、其他事项

1、联系地址：xxxx

2、联系电话：xxx

3、传真：xxx

4、联系人：xxxx

六、附件：

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1、xxx股东大会会议议程

2、xxx股东大会会议议案

xx年xxx月xx日

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XXXX股份有限公司

2016年第X次临时股东大会议程

会议时间：XXXX年XX月XX日

会议地点：XXXX股份有限公司办公楼会议室

参加人员：公司股东

列席人员：董事、监事、高级管理人员及其他工作人员

召集人：董事会

会议主持人：董事长

董事会秘书：XXX

会议记录人：XXX

一、会议主持人介绍会议出席情况，宣布本次大会开始

二、股东或股东代理人对下列议案逐项审议、发表意见并投票表决

议案三：关于XXXX的议案。

议案四：

三、推举二名股东代表及一名监事进行计票、监票；

四、工作人员整理会议记录、会议决议；

五、主持人宣读会议决议；

六、出席会议的股东或股东代表对会议记录、会议决议进行签署；

七、主持人宣布会议结束。

议案一：

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《关于XXXX的议案》

各位股东：

议案内容。

以上议案请审议。

xx年xxx月xx日

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XXXX股份有限公司

xxx年第X次临时股东大会

通知回执

本人现已于XX年XX月XX日收到《XXXX股份有限公司XXX年第X次临时股东大会会议通知》及各议案，清楚并理解各项议案的内容。

股东（签名/盖章）：

XX年XX月XX日

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XXXX股份有限公司

XXXX年第X届临时股东大会签到表

会议时间：XXXX年XX月XX日

会议地点：公司会议室

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XXXX股份有限公司

2016年第X次临时股东大会表决票

股东：XXX 持股数：XXX万股

说明：请各位股东根据独立意志，在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中的一栏内画“√”。如涉及回避情形，请在“回避”栏内画“√”。

股东或股东代理人签署：

年月日

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XXXX股份有限公司

XXXX年第XXXX股东大会表决统计表

记录人签字：XX年XX 月XX日

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XXXX股份有限公司

XXX年第X次临时股东大会会议记录时间：XXXX年XX月XX日XX时

地点：XXXX股份有限公司会议室

大会出席人员：全体股东

大会列席人员：股份公司董事、监事及其他相关人员

大会主持人：XXX

大会记录人：XXX

大会主要内容：

一、大会主持人介绍大会出席情况，出席XXXX股份有限公司（以下简称“股份公司”）2016年第X次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的股东或股东代表共X人，所代表的股份数占股份公司总股份数的XX%，符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。

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