金陵药业：第四届董事会第十八次会议决议公告(2)

金陵药业：第四届董事会第十八次会议决议公告 2011-05-31

向公司董事会提名新的董事候选人人选，单独或合并持有公司有表决权股份1%以上的股东可以在股东大会召开10日前向公司董事会提名新的独立董事候选人人选。公司董事会将在收到符合条件的股东对新的董事候选人及独立董事候选人提名后的2日内公告新的董事候选人的名单及简历。

上述董事会提名的董事候选人、独立董事候选人，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东所提名的新的董事候选人，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东所提名的新的独立董事候选人，其中独立董事候选人需在经深圳证券交易所备案审核无异议后，一并报请公司2010年年度股东大会采用累积投票的方式选举。

公司独立董事就本次董事会换届发表独立意见如下：

（1）本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

（2）本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得任职的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

（3）同意提名倪忠翔、沈志龙、徐伟民、李春敏、陈进宝、周银华为公司第五届董事会董事候选人；刘爱莲、李东、邵蓉为第五届董事会独立董事候选人。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开公司2010年年度股东大会的议案》。

具体内容详见2011 年5 月31日巨潮资讯网《金陵药业股份有