金陵药业：第四届董事会第十八次会议决议公告

金陵药业：第四届董事会第十八次会议决议公告 2011-05-31

证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2011-007

金陵药业股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2011年5月17日以专人送达、邮寄等方式发出。

2、本次会议于2011年5月27日在南京以现场会议方式召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由公司董事长倪忠翔主持，公司5名监事和1名高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

第四届董事会提名倪忠翔、沈志龙、徐伟民、李春敏、陈进宝、周银华为第五届董事会董事候选人（简历附后），刘爱莲、李东、邵蓉为第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。

根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，单独或合并持有公司有表决权股份3%以上的股东可以在股东大会召开10日前