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发展战略及公司治理结构 第一次汇报

新华信企业管理咨询 2001年12月 长沙

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重要说明

1. 本报告旨在确定家辉公司的公司治理结构和战略规划, 不针对任何投资方/管理层/部门/个人. 2. 如无特殊说明,董事会指股东代表会,执行委员会指真正 意义上的董事会

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目

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方案摘要 公司治理结构分析及方案 公司战略规划 下阶段工作计划 附录:两个近期项目论证

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公司战略方案摘要公司治理结构 公司治理结构: 公司治理结构 由于董事会成员多,召集会议困难,导致决策过程复杂,决策效率低下. 公司应立即成立一个由三人组成的执行委员会,其成员分别来自五强,高创投,中南大学及其 医院. 建立预算流程,并根据支出的性质,作为在董事会,执行委员会和管理层划分权限的主要依据 公司战略定位 公司战略定位 长期大发展:利用公司的研发能力及品牌,生产基因产品,获取巨额利润. 短期高效益:利用公司的市场资源,获取高于行业平均利润的收益. 近期行动方案 一年 近期行动方案(一年 近期行动方案 一年) 一次性医疗器械 参股湘佳医用器材公司(50%), 利用湘雅系资源向医院销售一次性医用器材. 获得介入导管的潜在增长机会,谋求更大发展空间. 药品经销公司: 控股批发公司,利用公司市场资源向医院销售药品 利用批发公司,介入医药零售领域.采取稳妥渐进的策略 中期行动方案 中期行动方案(1-3年) 中期行动方案 年 制药厂: 长沙制药厂不是理想的收购目标 购买许可证,不在益阳以外的地方实地生产药品.选择赢利药号,进行外包生产 在益阳基地按GMP要求建厂,并根据市场情况及研发进展安排生产进度,保证相关产品 出来后能顺利生产 培养基: 加强产品宣传,进行市场营销,品牌宣传 建立一个培养基技术培训中心 建立一个基于市场需求的应用开发实验室 长期战略行动方案 长期战略行动方案:----基因产品 三年以上 基因产品(三年以上 长期战略行动方案 基因产品 三年以上) 第4页

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方案摘要 公司治理结构分析及方案 公司战略规划 下阶段工作计划 附录:两个近期项目论证

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现代企业的竞争,从某种意义上看, 现代企业的竞争,从某种意义上看,就是董事会的竞争-----赵民 新华信企业咨询公司董事长兼总经理

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公司治理结构的要素

权责分明,各司其职 委托代理,纵向授权 激励与制衡机制并存

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美,日,德三国公司治理结构的特点

美国公司股权结构高度分散化 股权具有高度流动性 公司不设监事会,由执行 委员会履行监督职责 公司以股票期权制度为激 励经理人员的主要手段 用"用脚投票"来实现所 有者对经营者的控制

日本公司法人持股率高,"法人资 本主义" 法人股东持股的主要动机 在于加强企业间的业务联系 董事成员主要由公司内部 产生,同时是决策者和执行 者 监督由交叉持股的公司和 企业集团内企业执行 用"事业型"激励机制

德国公司

股权集中程度较高,银行 参与公司治理

股东会,理事会和监事会 权责分明,相互制约

职工参与决定制

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公司治理结构设计原则

高效原则: 高效原则: 在高科技行业,能 否迅速有效作出决 策是成功的关键

利益均衡原则: 利益均衡原则 均衡各方利益 保障各方利益

根本原则

公司法资源整合原则: 资源整合原则: 执行委员会应能充 分整合各投资方的 资源优势 优势互补原则 决策权限在董事会, 执行委员会,总经理 中合理分配

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目前董事会构成

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

100%7 7 7 31

131 1 1 1 3 独立董事 湘雅三医院 湘雅二医院 湘雅医院 中南大学及实验室

16

2

高科技创业投资有限公司 五强产业集团股份有限公司

32

4

股份比例(%)

董事会席位

由"准董事会"执行执行委员会的职责:决策复杂,效率低下 准董事会"执行执行委员会的职责:决策复杂,第 10 页

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目前的公司治理结构不够规范

现有框架董事会

建议框架董事会

监事会

监事会

执行委员会

管理层 部 门 一 二 门 部 …… 此处隐藏：2984字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……