银川新华百货商店股份有限公司2004年年度报告(17)

银川新华百货商店股份有限公司2004年年度报告

度股东大会的有关事宜。4月26日上午9：00在公司六楼会议室召开了本次大会，出席会议股东及股东代表13名，代表股份38,046,488股，占公司股份总数的36.97%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长徐鸣凤女士主持，大会以记名投票方式审议通过如下决议：

1、审议通过了2003年度董事会工作报告；

2、审议通过了2003年度监事会工作报告； 3、审议通过了2003年度财务工作报告； 4、审议通过了2003年度利润分配议案； 5、审议通过了2003年年度报告正文及摘要；

6、审议通过了关于续聘五联联合会计师事务所有限公司及其年度报酬的议案； 7、审议通过了关于修改公司章程的议案；

8、审议通过了公司《投资者关系管理制度》； 9、审议通过了公司《对外担保管理制度》； 10、审议通过了关于更换公司监事会监事的议案。

本次会议由兴业律师事务所律师刘庆国就会议的召集、召开程序、股东大会出席人员资格、会议表决程序进行了审核与见证，并出具了会议决议合法、有效的法律意见书。

本次股东大会决议公告刊登于2004年4月27日《中国证券报》、《证券时报》。 （二） 本报告期内，公司的董事、监事变动情况：(参见第五节)

第八节 董事会报告

（一） 主营业务范围及其经营状况：

2004年，公司继续坚持以发展主业为核心，将企业发展始终贯穿于企业的各项工作中。面对市场变化，公司及时调整经营策略，不断深化企业内部组织结构，全面调动一切积极因素，全力推进公司新一轮发展。报告期内，通过全体员工的共同努力，公司