银川新华百货商店股份有限公司2004年年度报告(16)

银川新华百货商店股份有限公司2004年年度报告

公司建立起了保证股份公司健康运作的组织体系，对股东大会、董事会及高管人员责权明确，同时公司董事、监事及高管人员完全独立于控股股东，均未在控股股东单位兼职及领取报酬。

（2） 公司资产的完整性：

公司与控股股东的产权关系明晰，无同业竞争问题；公司独立地进行市场运作，具有独立完整的业务及自主经营能力。 （3） 公司财务的独立性：

公司具有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司拥有独立的银行账户，依法独立纳税，公司资金的使用由董事会或管理层作出决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，不存在与其控股股东共用银行账户的情况。 （4） 公司机构设置、经营业务的独立性：

公司设立了健全的组织体系，股东会、董事会、监事会、经营管理机构独立运作。公司办公机构和生产经营场所与第一大股东完全分开。 （四） 报告期内对高管人员的考核及激励机制：

报告期内，公司对高管人员的考核实行目标责任制：年初公司将本年度业务计划及经营目标分解到分管各项业务的高管人员，并制定相应的考核办法，期中或期末分别根据高管人员的管理权限，对其科学决策、工作实绩、创新精神等方面进行考核，考核结果作为高管人员年度经营业绩及下一届任免的主要依据之一。

报告期内，公司对高管人员的激励机制：公司对高管人员实行按销售、利润双重考核的办法，年末对高管人员本年度业绩综合考评后，计算年度报酬。

第七节 股东大会情况简介

（一） 报告期内，公司共召开了一次股东大会，即2003年度股东大会。 2004年3月22日，经公司第三届董事会第七次会议审议通过了关于召开2003年