银川新华百货商店股份有限公司2004年年度报告(14)

银川新华百货商店股份有限公司2004年年度报告

（三）公司员工数量、专业构成等情况

截止2004年12月31日，公司有职工605人，其中行政人员15名，财务人员17名，营业员466人，后勤人员107名；大专以上文化程度82名，中专文化程度43名，高中文化程度249名；高级职称4人,中级职称18名，初级职称30名；经营师15名；离退休职工204名，全部由银川市社会保障局发放离退休金。

第六节 公司治理结构

（一） 公司治理结构情况 ：

1、公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规定及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构，全面推进公司的“诚信”建设。本报告期内，公司结合实际情况，修改完善了《公司章程》，制定了《投资者关系管理制度》、《对外担保管理制度》等内部控制制度，保证了公司继续健康、高效运行。主要情况如下：

（1） 公司充分尊重和维护股东利益，平等地对待所有股东，保证所有股东特别是中小股东享有平等地位并充分行使自己的权利。公司在运作中不断建立健全了股东大会的议事规则和决策程序，鼓励股东参与公司治理，保证股东大会合法、有效地召开，同时规范控股股东和上市公司之间的关系，公司与控股股东做到了“五分开”。 （2） 公司董事会本着诚信、勤勉的原则，忠实地履行自己的职责，不断建立健全了董事会议事规则和决策程序，确保董事会的工作准确和科学决策。公司董事的推荐和选举严格按照相关法律和公司章程规定的程序和标准进行，董事的人数和人员构成、任职资格均符合国家有关法律法规的要求，公司各位董事亦能认真、负责地出席董事会，履行了董事的权利、义务和责任。根据有关法律、法规，公司依法建立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，并制定相应的制度，使公司董事会的工作更加高效、科学。