银川新华百货商店股份有限公司2004年年度报告(15)

银川新华百货商店股份有限公司2004年年度报告

（3） 公司监事会充分发挥监事会的监督职能，严格按照监事会议事规则及工作程序履行职责，认真审议各项事项，对公司董事会、经理及其他高级管理人员履行职责和诚信勤勉义务进行监督和检查，有效地保护公司资产安全，维护公司及股东的合法权益。 （4） 公司已初步建立了董事、监事和高级管理人员的绩效评价体系与激励约束机制，充分调动、发挥了董事、监事及高管人员的积极性与创造性。

（5） 公司制定了《信息披露规则》、《董事会秘书工作职责》和《投资者关系管理制度》，指定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访、来电、回答、咨询、联系股东及向投资者提供公司公开披露的资料。公司忠实地履行持续信息披露义务，并保证信息内容的真实、准确、完整、及时，不断增加公司透明度；同时公司能公平、公正地对待利益相关者，保障其合法权利，共同推动公司健康、持续地发展。 （二） 公司独立董事履行职责情况：

（1）独立董事参加董事会的出席情况： 独立董事姓名 张庆宁 赵智宏 李荣生

本年应参加董事会次数

亲自出席（次）委托出席（次）

缺席（次）

报告期内，独立董事本着为全体股东负责的态度，认真参加公司的董事会和股东大会，切实履行了诚信、勤勉、公正的独立董事职责。

（2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况：

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

（三） 公司“五分开”情况：

公司与控股股东——银川市新华百货商店在人员、资产、财务、机构、业务等五个方面做到了完全分开。

（1） 上市公司人员的独立性