远大医药 二零一六年年报

遠大醫藥健康控股有限公司

企業管治報告

截至二零一六年十二月三十一日止年度，各董事於本公司多個會議之出席紀錄如下：

劉程煒先生1/11/113/13不適用1/1不適用胡鉑先生1/11/113/13不適用不適用不適用邵岩博士1/11/113/13不適用不適用1/1張繼博士

1/11/110/13不適用不適用不適用（於二零一六年

十一月十一日辭任）

牛戰旗博士

0/10/13/13不適用不適用不適用（於二零一六年

十一月十四日委任）

蘇彩雲女士1/11/113/132/21/11/1盧騏先生1/11/113/132/21/11/1裴更博士1/11/113/132/2不適用不適用

於本年度，核數師進行了二零一六年年度之審計工作。

於回顧年度，應付╱已付本公司核數師國衛會計師事務所有限公司之審核服務的費用為港幣2,400,000元。

董事會對編製本集團之賬目具有整體責任。編製賬目時已採納香港普遍接納之會計政策，本集團亦已遵照香港會計師公會頒佈之會計準則。適當會計政策亦已獲貫徹採納。除了於本報告第45至46頁所披露之情況外，董事並不知悉任何可能對本集團繼續其持續經營的能力產生疑問的事件或情況之任何重大不明朗因素。

董事會確認其對本集團風險管理及內部監控制度及檢討其有效性負有整體責任。本公司有內部審核團隊，對本公司風險管理及內部監控制度之充份性及有效性作出分析及獨立評估，並向董事會報告。董事會亦確保會每年對該等系統的有效性進行年度審視。於董事會的審視過程中，已考慮了多個範圍，包括（但不限於）(i) 自上一次年度審視後，重大風險的性質及程度的改變，以及本集團對其業務及外部環境之改變的反應能力；及(ii) 管理層持續監控風險及內部監控制度的範圍及質量。

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