中航黑豹年报

中航黑豹股份有限公司2012年年度报告

5、非募集资金项目情况

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2012年中央经济工作会议明确指出：2013年经济工作保持稳中求进的总基调，把稳增长放在更加重要的位置，突出产业结构调整、加强民生保障、推进城镇化等重要任务。这些经济政策充分说明：一是我国经济增长依然存在下滑的风险；二是大规模"铁公基"等经济刺激政策不复存在；三是民生需求将是新经济增长点。受国家政策刺激，农村市场需求增长的影响，国内众多大型企业集团及商用车生产企业均纷纷进入专用车及微小卡生产领域，对公司产业发展造成较大的竞争压力。

随着工业化、信息化、城镇化、农业现代化的推进，二三线以及农村市场对商用车刚性需求有望被进一步激发出来，从而成为拉动国内汽车销量提升的新增长极。纵观公司专用车产业的产品结构，主要以物流类和工程类为主，这些作为生产资料的产品直接受国家宏观经济政策影响，从经济工作会议的着力点来看，此类产品的市场增长潜力有限，反而民生类产品，如市政环卫车、冷藏保温车等，将是未来专用车市场新增长点。

(二) 公司发展战略

公司将围绕中航工业专用车产业发展规划，以提升企业竞争力为先导，利用各种有效资源，同时开展优化配套体系开发、扩宽融资渠道、强化资产管理、降低设备使用成本、实现节能降耗等项工作。加大海外市场拓展力度，以重点区域、重点产品为抓手，构建海外区域市场营销平台，扩大产品出口。积极探索新的营销服务管理模式，努力将公司打造成集车辆研发、制造、整车、零部件销售服务为一体的优质上市公司。

(三) 经营计划

2013年，公司本部及子公司预计实现产品销售7.1万辆，营业收入394,558万元。

2013年公司总体战略目标：围绕"品牌战略年"核心任务，继续把握"稳中求进"的工作总基调，以"品质和服务"为依托，外拓市场，内抓管理，在市场网络运营、服务提升、配件供应、质量提升、技术改进、新产品开发、精益生产等重点项目上有所突破。

营销工作方面，做好市场推广，调配各项资源开展经销商维稳工作，巩固和提升现有一级经销商，加强现有二、三级网络的管控力度，激活休眠二级网络；通过多种分类方法，确定核心经销商，以市场竞争为导向灵活促销，提高单点销量。推进产品质量精细化，提升产品与网络竞争力，培育营销核心竞争能力。加大配件中心库管理，加大配件直送和直采；积极开发配件采购新品种，满足市场需求，形成新的配件销售利润增长点；开展服务配件信息采集工作，为市场提供配件技术支持。

成本计划管理方面，综合考虑销售需求、库存结构、配套件采购与生产周期、资金占用等多重因素，加强计划分析，把计划工作做准、做细，合理安排生产计划和制件计划，在满足销售需求的同时，切实有效的降低库存和生产成本。

生产制造方面，持续做好6s现场管理既定工作，包括车间所有岗位工作程序的制定与实施，作业指导书的编制与实践推广等各项工作，使现场管理水平再上一个新台阶。