浙江医药2011年报600216

(二) 临时股东大会情况

会议届次 2011年第一次临时股东大会

召开日期 2011年9月20日

决议刊登的信息披露报纸 中国证券报、上海证券报

决议刊登的信息披露日期 2011年9月21日

浙江医药股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年9月20日在杭州莫干山路511号梅苑宾馆一楼会议室召开。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表158人，代表股份224555789股，占公司总股本的49.89%，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长李春波先生主持，采用记名投票表决方式，审议通过如下决议： 一、审议通过了《浙江医药股份有限公司募集资金管理制度》； 二、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》： 三、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》； 四、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

五、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》； 六、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》； 七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案》；

八、 董事会报告 (一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况

报告期内，面对复杂多变的全球经济环境和国内经济运行的客观情况，公司董事会审时度势、科学决策，公司经营层按照董事会的统一部署，以科学发展观为引领，立足主业，充分发挥近年来公司高速发展而积累的产品、技术、品质、人才等优势，积极应对人民币持续升值、原材料成本和人力成本的大幅上升、欧美两大市场经济低迷等各方面挑战，勤勉积极，开拓进取，较好地完成了年初制订的经营目标， 2011年实现营业收入482596.84万元，同比增加5.87％，实现归属于母公司的净利润101247.63万元，同比减少11.55％。 2、公司主要经营工作

报告期内，公司主导产品VE，受主要原辅料价格不断上涨和人力成本上升影响，产品单位成本有一定幅度的上升；但由于其主要市场欧美经济复苏乏力，市场竞争加剧，全年产品销售均价同比却有一定幅度下降。受此双重影响，VE的毛利率下降较为明显。为克服以上不利因素，公司通过积极调整营销策略，加大高含量VE市场的开拓力度，在巩固传统动物营养品市场的同时，积极向医药、食品、化妆品领域延伸拓展，使VE全年的整体销售量稳步增长，保证了VE销售收入和公司整体经营业绩的基本稳定。其他维生素产品，如VA、天然VE、VD3，公司抓住市场机遇，以需求为导向，积极调整产销策略，全年产品销售收入同比均有不同程度的提高。

报告期内，公司制剂销售克服了限抗、基本药物招标、医疗政策的变化等诸多不利因素影响，通过继续加强学术推广、强化营销队伍建设，依然取得了良好业绩，其中来立信系列产品销售收入比2010年增长18.90%，加立信（替考拉宁针）销售收入在近年来高速增长的基础上再增长了13.87%。同时，公司化学原料药产品在去年高速增长的基础上仍保持了平稳的增长。

报告期内，公司的国际认证注册工作取得了新的突破。盐酸万古霉素原料药在国际主流医药市场已完成注册并获准销售，盐酸左氧氟沙星原料药通过了德国的GMP认证，向