浙江医药2011年报600216

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选聘董事和独立董事，董事会现有董事11名，其中独立董事4名，设有审计、提名、战略、薪酬与考核四个专门委员会。全体董事均能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，忠实、诚信、勤勉、专业地履行职责。董事会会议的召集、召开以及表决程序，均符合《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，并严格按照规定的会议议程进行。报告期内共召开8次董事会。

4、关于监事与监事会：公司监事会现有监事5名，其中职工监事2名。公司监事的选举符合有关法律、法规的规定，公司监事会的人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求，能够确保监事会独立有效地行使对董事、高级管理人员以及财务人员的监督和检查。监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，行使监督职能，维护公司和全体股东利益。报告期内共召开5次监事会。

5、关于相关利益者：公司能够充分尊重和依法维护债权人、员工、客户、消费者等其他利益相关者的合法权益，并积极合作，共同推动公司持续健康发展。公司能够关注所在地区的公益事业、环境保护等问题，不断增加对环保治理的投入，重视公司社会责任。 6、关于信息披露与透明度：公司制订了《信息披露管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》等相关规章制度，公司董事会指定董事会秘书和董事会办公室负责信息披露工作，接待股东来访和咨询。公司能够严格按照法律、法规和相关规章制度的规定，准确、真实、完整、及时披露公司信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。

7、其他关于公司治理方面的措施：报告期内，公司新制订了《浙江医药股份有限公司募集资金管理制度》、《浙江医药股份有限公司董事会秘书工作制度》，进一步完善了公司内控管理制度，切实提升公司治理水平，促进企业建立系统、规范、高效的管理机制。

(二) 董事履行职责情况 1、 董事参加董事会的出席情况 董事姓名 李春波 蒋晓岳 张国钧 邓华 罗林 白明辉 赵毅 李春风 吕春雷 童本立 杨胜利 傅鼎生 席建忠

是否独立董事 否 否 否 否 否 否 否 否 否 是 是 是 是

本年应参加董事会次数

8884422888888

亲自出席次数

8883412888788

以通讯方式参加次数

6663311666666

委托出席次数

0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0

是否连续两

缺席次数 次未亲自参

加会议

0 否 0 否 0 否 0 否 0 否 0 否 0 否 0 否 0 否 0 否 0 否 0 否 0 否