ST北生年报

广西北生药业股份有限公司 2008年年度报告

15 （10）物料采购供应管理制度；

（11）技术管理制度；

（12）生产管理制度；

（13）质量管理制度；

（14）所属企业管理制度；

（15）生产经营、营销等一系列了较为完善、健全的内部控制制度。

上述各项制度建立之后得到了有效的贯彻执行，对公司加强管理、规范运行、提高效益起到了积极、有效的作用。

(五) 公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见

1、本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告。

公司建立了内部控制制度。

公司没有设立内部控制检查监督部门。

2、审计机构未出具对公司内部控制的核实评价意见。

(六) 高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会依照公司相关管理制度结合公司当年经营情况、个人业绩对高管人员进行考评，目前实施正常。

(七) 公司是否披露履行社会责任的报告：否

七、股东大会情况简介 (一) 年度股东大会情况

会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2007年度股东大会 2008年6月26日 中国证券报、上海证券报、证券时报

2008年6月27日 1、审议通过《2007年度董事会工作报告》；

2、审议通过《2007年度监事会工作报告》；

3、审议通过《2007年度独立董事述职报告》；

4、审议通过《2007年度财务决算报告》；

5、审议通过《2007年度利润分配预案》；

6、审议通过《2007年度报告正文及摘要》；

7、审议通过《关于续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构及审计费用的议案》；

8、审议通过《关于开元信德会计师事务所有限公司出具无法表示意见审计报告所涉及事项的专项说明的议案》；

9、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

10、审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》；

11、《关于董事会换届选举的议案》的审议结果；

经审议，同意由何京云女士、罗志先生、刘惠民先生、李骅先生、王若晨先生组成公司第六届董事会，其中李骅先生、王若晨先生为独立董事；

12、审议通过《关于独立董事津贴及费用事项的议案》；

13、《关于监事会换届选举的议案》的审议结果。

经审议，同意通过吴敬林先生、梁祖森先生为公司第六届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事张颖先生组成公司第六届监事会。

(二) 临时股东大会情况

会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2008年第一次临时股东大会 2008年4月26日 中国证券报、上海证券报、证券时报

2008年4月29日 2008年第二次临时股东大会 2008年8月19日 中国证券报、上海证券报、证券时报

2008年8月20日