ST北生年报

广西北生药业股份有限公司 2008年年度报告

在职员工总数 430 公司需承担费用的离退休职工人数

员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业类别 人数

生产人员 237

销售人员 18

技术人员 49

财务人员 20

行政人员 106

2、教育程度情况

教育类别 人数

本科及以上 45

大、中专 274

其它 111

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

本报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善法人治理结构和内部管理制度，规范公司运作行为，加强对股东权益的保护,公司治理实际情况与有关文件要求不存在差异,具体如下:

1、股东与股东大会

公司严格按照公司《章程》规定，公司股东按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司治理结构能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保股东合法行使权力，并保证全体股东的信息对称。

2、控股股东与上市公司关系

公司控股股东依法行使其权利，承担其义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，控股股东没有非经营性占用公司资金的行为发生。

3、董事与董事会

报告期内公司董事会会议的召集、召开以及表决程序均符合公司《章程》及《董事会议事规则》的规定，并严格按照规定的会议议程进行；全体董事都能以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责。

4、监事和监事会

公司监事会会议的召集、召开程序符合公司《监事会议事规则》的要求，并严格按照规定的会议议程进行。公司监事能够认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

5、信息披露与透明度

在信息披露方面，公司严格遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、及时、完整的披露公司定期报告和临时公告等相关信息，并确保所有股东有平等的权利和机会获得公司应披露的信息。公司根据有关要求结合公司实际情况，制定了《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》等，使公司信息披露制度体系得到完善和补充。

6、公司治理情况

为贯彻落实中国证监会《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和中国证监会广西监管局《关于做好上市公司治理专项活动有关事项的通知》（桂证监字[2007]14号），公司认真开展了专项治理活动，组织有关人员和部门学习相关法规和文件，全面对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规及规章制度进行了自查，听取和整理了公众评议，接受广西监管局的检查。针对自查、公众评议及广西监管局检查所发现的问题，公司制定了整改措施并进行了整改，并于2007年11月29日通过上海证券交易所网站披露了整改报告。根据中国证监会广西监管局《关于进一步深入推进上市公司治理专项活动的通知》要求，对截至2008年6月30日公司治理活动的整改情况进行说明：

一、限期整改问题及整改情况说明

12