ST北生年报

广西北生药业股份有限公司 2008年年度报告

1、董事会专业委员会职能没有充分发挥

整改情况说明：2007年7月30日前制定完善相关管理制度，2007年8月30日前召集相关委员专项会议，强调其职能，结合公司重组董事改选之际完成专业委员会成员的换届选举工作。责任人董事长。已完成。公司新一届董事会于2008年6月26日经2007年年度股东大会通过后成立，同时组建设立了各专业委员会。公司将进一步采取措施，在今后的生产经营管理活动过程中不断完善相关管理制度，加强董事会各委员会的职能，以更好地发挥其专业作用，为公司的生产经营献计献策。

2、针对公司部分董事、监事及其他高管人员参加上市公司规范运作培训力度不够的整改措施

整改情况说明：2007年7月30日前，公司不定期、多种方式组织召开相关董事、监事及高管人员学习《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规专项会议，全面普及相关业务知识。2007年6月至7月组织董事、监事、高管人员共8人分批参加广西证监局举办的上市公司高管人员培训班。2007年8月30日前，结合前期所学，召开一次专项交流会。责任人董事会秘书。已完成。公司不定期、多种方式组织召开相关董事、监事及高管人员学习《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规专项会议，全面普及相关业务知识，通过加强对公司董事、监事、高级管理人员的培训工作，完善上市公司规范运作。

3、针对公司在信息披露方面存在着披露滞后问题的整改措施

整改情况说明：2007年6月29日，按照证监会《上市公司信息披露管理办法》、上交所《上市公司信息披露事务管理制度指引》的要求，制定了《北生药业信息披露管理制度》，公司董事会已审议通过并对外公告。责任人董事会秘书。已完成。公司董事会将进一步完善公司的信息披露制度，深入学习中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上交所《上市公司信息披露事务管理制度指引》等文件精神，严格按照相关管理办法的要求执行。

4、针对公司存在着监事会职能还不能充分发挥的整改措施

整改情况说明：2007年7月30日前，修订完善公司《监事会工作实施细则》。责任人监事会主席。已完成。今后公司将加强监事会的权限，提升监事会地位，监事会不仅仅是从财务方面监督企业，而是更加全面地监督企业的运作。

5、针对公司与投资者沟通渠道相对单一的整改措施

整改情况说明：2007年6月30日前，完成对公司网站内容进行更新的工作，公司历年来的定期报告、对外公告等汇总于公司网站，8月30日前制定《投资者关系管理制度》。责任人董事会秘书。已完成。公司在今后的运营中将加强这方面的工作，特别是在业绩报告之后，为使更多的投资者及时了解公司的发展状况，公司将进一步加强公司网站的建设，及时更新公司网站内容，让投资者能够及时全面的了解公司生产经营状况

二、持续改进性问题及整改情况说明

1、关于公司独立性不强的问题

公司2006年以前在生产经营业务方面未建立独立规范的采购系统。今年以来原料采购已独立规范运作。经此次公司自查，公司2007年年初与北海赛诺奇生物工程公司技术服务费余额1839.68万元，截止10月31日尚有1663.48万元。

整改情况说明：公司已与该公司签订分期还款协议，约定2008年8月全部归还。责任人董事长。至今该公司还未归还。公司新一届董事会将积极采取各种措施，按照协议督促于2008年12月31日前尽快还款，化解因此而带来的风险。公司将进一步加强独立性建设，切实做到在人员、资产、机构、财务、业务等方面独立运作。

2、关于信息披露不实，公司透明度较低的问题

整改情况说明：针对公司信息披露存在问题，公司重新修订了信息披露制度，组织董事、监事、高级管理人员学习有关法规，提高信息披露的及时性、完整性。责任人董事会秘书。公司信息披露工作存在不实，未能有效的履行信息披露义务。针对这一情况，公司新一届董事会重新聘任了董事会秘书。公司将进一步加强对新一届董事会及新聘高级管理人员对《股票上市规则》等相关法律、法规的学习，确保信息披露的真实、准确和完整，明确对信息披露的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任的严肃性。

3、关于经理层变动频繁，董事、监事未能勤勉尽责的问题

整改情况说明：2008年7月30日前进一步组织董事、监事、高管人员认真学习相关法律法规，提高认识，同时多与外部董事、监事沟通公司相关情况，使他们真正了解公司，为公司的发展出谋划策。同时调整公司用人制度方面的一些做法，通过优化用人机制等多种方式稳定经营管理人员。责任人董事长。公司加强了对公司董事、监事及其他高管人员的培训，并积极参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度的学习，增强其责任感，忠实、勤勉地履行职责，保证公司高层管理人员的稳定性，

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