股东大会议事规则

股份有限公司股东大会

议事规则

第一章 总则

第一条 【目的】为规范XXX股份有限公司（以下简称本公司）股东大会的组织和公司为，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《XXX股份有限公司章程》（以下称本公司章程）的规定，结合本公司实际情况，制定本规则。

第二条 【调整对象】本规则适用于本公司股东大会，对本公司、全体股东、股东代理人、本公司董事、监事、高级管理层和列席股东大会会议的其他有关人员均具有法律约束力。

第三条 【会议应遵守的规则】本公司应当遵照法律、本公司章程及本规则召集股东大会。

第四条 【会议筹备工作负责人】本公司董事会秘书负责召开股东大会的各项筹备和组织工作。

第五条 【股东出席会议的权利义务】持有本公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东大会，并依法律、本公司章程及本规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。

出席股东大会的股东及股东代理人，应当遵守有关法律、本公司章程及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。

第六条 【律师见证】本公司的股东大会会议实公司律师见证制度，并由律师对下列事项出具法律意见书：

（一）股东大会的召集、召开程序是否符合法律和本公司章程的规定；

（二）验证出席会议人员资格的合法、有效性；

（三）验证股东大会提案股东的资格和持股比例；

（四）验证股东大会的表决程序是否合法、有效；

（五）股东大会决议的内容是否合法、有效；

（六）应本公司要求对股东大会其他事项出具的法律意见。

第二章 股东大会的职权与授权

第七条 【股东大会的职权】股东大会是本公司的权力机构，依法公司使下列职权：

（一）决定本公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

（三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项；

（四）审议批准董事会和监事会报告；

（五）审议批准本公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准本公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对本公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对本公司发公司债券作出决议；

（九）对本公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本公司章程；

（十一）对本公司聘用和解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议代表本公司表决权股份总额百分之三以上股东的临时提案；

（十三）决定本公司为股东或者实际控制人提供担保的方案；

（十四）审议通过本公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则；

(十五)

(十六)报告董事会对董事的评价及独立董事的相互评价结果；

(十七)报告监事会对监事的评价及外部监事的相互评价结果；

（十八）有关法律和本章程规定的应当由股东大会公司

使的其他职权。

第八条 【股东大会职权的授权】在不违反有关法律的强制性规定的前提下，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上（含）通过后, 股东大会可将其部分职权授权董事会公司使。

第三章 股东大会会议制度

第九条 【会议形式】股东大会分为股东年会和临时股东大会。

第十条 【股东年会召开时间】股东年会每年召开一次，且应当在上一个会计年度结束之后的六个月内举行。

第十一条 【临时股东大会召开的情形】有下列情形之一的，本公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足《中华人民共和国公司法》规定人数或低于本章程规定人数的三分之二时（不含）；

（二）本公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一（含）时；

（三）单独或者合计持有本公司百分之十以上（含）股份的股东请求时；股东持股股数按股东提出书面要求之日计算。

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）二分之一以上独立董事可以向董事会提请召开临时股东大会。只有二名独立董事时，提请召开临时股东大会应经其一致同意；

（七）二分之一以上外部监事可以向董事会提请召开临时股东大会；只有二名外部监事时，提请召开临时股东大会应经其一致同意。

第十二条 【股东大会会议的召集和主持】股东大会会议由董事会依法召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上（含）单独或者合计持有公司百分之十以上（含）股份的股东可以自行召集和主持。

按前款规定由监事会或者股东召集和主持股东大会会议的，会议地点应当为本公司主要办公机构所在地。

第四章 股东大会的提案

第十三条 【股东大会提案应符合的条件】股东 …… 此处隐藏：3281字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……