四维瓷业年报

CHONGQING SWELL CERAMICS INDUSTRY CO.,LTD 2001年年度报告

　　　　七、董事会日常工作情况

　　　（１）报告期内董事会的会议情况及决议内容

　　　　报告期内董事会共举行五次会议。

　　　①公司董事会于２００１年２月１３日在重庆南园大酒店召开了第一届十一次会议，公司董事会十三名董事全部出席会议，公司监事及高管人员列席了会议，会议审议通过了如下议案：

　　　　ａ、２０００年度总经理工作报告；

　　　　ｂ、２０００年度公司董事会报告；

　　　　ｃ、２０００年度公司年度报告及年报摘要；

　　　　ｄ、２０００年财务决算报告；

　　　　ｅ、２０００年度利润分配方案；

　　　　ｆ、公司２００１年度利润分配政策的预案（１０送１派０．２５元转增７）；

　　　　ｇ、关于聘请２００１年度审计机构的议案；

　　　　ｈ、关于聘请２００１年度证券法律顾问的议案；

　　　　ｉ、公司关于解散重庆良铜卫浴有限公司的议案；

　　　　ｊ、关于拟改变募资投向对外投资组建重庆中南信息材料股份有限公司和重庆银河数字科技股份有限公司的议案；

ｋ、关于修改公司章程的议案；

ｌ、关于召开２０００年度股东大会的议案。

本次董事会决议公布在２００１年２月１５日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

②公司董事会于２００１年５月２９日在公司本部会议室召开首届第十二次会议，本次董事会应到董事十三人，实到董事十一人，公司监事及高管人员列席了会议，会议审议通过了以下议案：

ａ、关于对湖南建陶进行资产重组的议案；

ｂ、关于修改公司章程的议案；

本次董事会决议公布在２００１年５月３０日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

③公司董事会于２００１年７月２８日在重庆南园大酒店召开了第一届十三次会议，公司董事会十三名董事全部出席会议，公司监事及高管人员列席了会议，会议审议通过了如下议案：

ａ、２００１年度中期报告及摘要；

ｂ、２００１年度中期利润分配方案（不分配）；

ｃ、公司关于变更会计政策并进行追溯调整的议案；

　　　　ｄ、公司关于计提固定资产、在建工程、无形资产及委托贷款减值准备的内控制度的议案；

　　　　本次董事会决议在２００１年７月３１日的《中国证券报》和《上海证券报》上进行了公告。

④公司董事会于２００１年１０月３０日在重庆南园大酒店召开了首届第十四次会议，本次董事会应到董事十三人，实到董事十一人（一名董事书面委托），公司监事及高管人员列席了会议，会议审议通过了以下议案：

ａ、公司股东大会议事规则；

ｂ、关于陈宗云先生辞去公司总经理职务的议案；

ｃ、关于解聘陈珠明先生公司副总经理的议案；

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