四维瓷业年报

CHONGQING SWELL CERAMICS INDUSTRY CO.,LTD 2001年年度报告

六、股东大会情况简介

2001年公司共召开一次年度股东大会（2000年年度股东大会）和二次临时股东大会：

1、本公司在2001年2月15日的《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了2000年年度股东大会的召开通知，2001年3月17日在公司本部会议室举行了2000年年度股东大会。出席会议的股东4名，代表股份数为8060.514万股，占公司总股本的58.62％。公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈宗云先生主持，公司法律顾问重庆星全律师事务所程源伟律师到会并出具了“合法有效”的见证意见，本次股东大会认真审议并通过了下列事项：

（1）公司董事会2000年年度工作报告；

（2）公司监事会2000年年度工作报告；

（3）公司2000年度工作报告及摘要；

（4）公司2000年度财务报告；

（5）公司2000年度利润分配方案；

（6）公司关于聘请2001年审计机构聘请议案；

（7）关于改变募资投向对外投资组建重庆中南信息材料股份有限公司和重庆银河数字科技股份有限公司的议案；

（8）关于修改公司章程的议案。

2001年3月20日的《中国证券报》和《上海证券报》刊登了公司本次股东大会的决议公告。

2、本公司在2001年5月25日的《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了关于召开2001年第一次临时股东大会的通知，2001年6月26日上午在重庆南园大酒店召开了第一次临时股东大会。出席会议的股东5人，代表15840万股，占公司股份总额的64％，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈宗云先生主持，公司法律顾问重庆星全律师事务所程源伟律师到会并出具了“合法有效”的见证意见，本次股东大会认真审议并通过了关于修改公司章程的议案。

本次股东大会决议刊登在2001年6月27日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

3、本公司在2001年11月1日的《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了关于召开2001年第二次临时股东大会的通知，2001年12月3日在公司本部会议室召开了第二次临时股东大会，出席会议的股东5人，代表股份15840万股，占公司股份总额的64%。公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈宗云先生主持，公司法律顾问重庆星全律师事务所程源伟律师到会并出具了“合法有效”的见证意见，本次股东大会认真审议并通过了下列事项：

（1）股东大会议事规则；

（2）关于参与包头市信托公司增资扩股的议案；

（3）公司董事会换届选举的议案；

本次股东大会选举陈宗云、唐其云、乔昌志、李友涛、陈德银、周林、谭绍容、杨传全、何志德、凌家柱、王飏、郑峻为公司第二届董事会董事；喻雪

15