獐 子 岛：2012年年度报告

獐子岛集团股份有限公司2012年度报告全文

第四节董事会报告

一、概述

单位：元

2012年，公司经历了建立现代企业制度11年来最为困难的一年，受多种因素影响，各季度经营业绩持续下滑。期间，公司积极地采取应对措施，确保各项工作稳步推进、战略举措按计划实施。2013年一季度公司业绩企稳向好，海洋牧场质量逐步恢复，生态已趋于稳定，公司运营逐渐步入上升通道。具体如下：

1、报告期内，欧债危机、金融危机、自然灾害、转型磨合等不利因素集中作用，使全球经济复苏受阻，严峻复杂的经营环境让公司经历了极富挑战性的一年。受五项具体因素影响，公司2012年度业绩同比大幅下降：一是底播虾夷扇贝亩产下降较大；二是浮筏鲍鱼受台风影响产量低于预期；三是计提与威海长青海洋科技股份有限公司诉讼的预计负债；四是国际市场需求下滑导致出口贸易降幅较大；五是公司薪酬体系优化等员工福利增加导致的人资成本同比大幅上升。

2、报告期内，公司在“文化统领、科技主导、客户至上、员工为本”经营方针的引领下，创新进取、开源节流、沉稳应对，“市场+资源“战略有效推进，支撑十二五战略目标的投资项目逐个落地，良种工程、精准养殖、食品研发、市场升级与企业文化等各条战线均实现了新的跨越，奠定了以海洋牧场、大洋渔业、高原泉水为“三大资源”和以冷链物流、渔业装备、休闲渔业为“三个支撑”的产业格局。

3、针对导致业绩下降的主要因素，公司进行了科学、系统、深入的研究，积极地采取应对措施。尤其是在提升海洋牧场运营能力方面，公司相继完成了2000多平方公里的海域规划、完成了“獐子岛红”及“海大金贝”等种质创制与规模化生产、实现了自育苗种的“良种全覆盖”、实现了三级苗自育能力倍增和自然采苗提升、落实了三级苗大规格繁育计划，并于2012年冬季以“好苗种按标准精准投放优质海区、保证健康成活”为目标，完成百万亩海域底播工程。2013年春季虾夷扇贝存量调查显示：2011年底播虾夷扇贝肥满度及成长情况良好、2012年底播虾夷扇贝存活率较以往明显提高；2013年1季度虾夷扇贝亩产较2012年4季度呈恢复性回升状态。

4、报告期末，公司将产业链优化为四个业务群，“绩效观、市场化”指导下的组织变革，有效推动了公司加速向市场服务型企业转变。尤其是：有效掌控虾夷扇贝活品市场（市场份额保持在75%以上）、2013年一季度海参产品及水产加工销售额同比增长均超20%。

12