8-2、【】股份有限公司第【】届董事会第【】次会议决议公告20151116

股份简称：【】 股份代码：【】 公告编号：【】-【】

【】股份有限公司

第【】届董事会第【】次会议决议公告

暨召开20XX年XX次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

【】股份有限公司（以下简称“公司”）于 【】年【】月【】日在【】召开第【】届董事会第【】次会议。会议通知于【】年【】月【】日以【】方式通知各位董事。应出席会议的公司董事【】人，实际参加会议并表决的董事【】人。会议由公司董事【】先生/女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《公司申请在取得上海股权托管交易中心出具的同意公司在科技创新企业股份转让系统挂牌的通知之后,终止在上海股权托管交易中心非上市股份有限公司股份转让系统挂牌的议案》并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为【】票，反对票数为【】票，弃权票数为

【】票；

2、审议通过《公司申请进入上海股权托管交易中心科技创新企业股份转让系统挂牌，并同意遵守上海股交中心关于挂牌企业信息披露的

相关规定，切实履行挂牌企业信息披露义务的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为【】票，反对票数为【】票，弃权票数为

【】票；

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司在上海股权托管交易中心非上市股份有限公司非上市股份有限公司股份转让系统终止挂牌，在科技创新企业股份转让系统挂牌的相关事宜的议案》，并提请股东大会审议； 表决结果：同意票数为【】票，反对票数为【】票，弃权票数为

【】票；

4、审议通过了《关于召开公司20XX年XX次临时股东大会的议案》； 表决结果：同意票数为【】票，反对票数为【】票，弃权票数为

【】票。

公司20XX年第X次临时股东大会有关事项通知如下：

1、会议时间：20XX年XX月XX日上午XX:XX

2、会议地点：

3、会议召集人：公司董事会

4、出席会议人员：

（1）截止到20XX年XX月XX日下午3:00股份转让结束后，在上海股权托管交易中心登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

5、会议议题

（1）审议《关于公司申请在取得上海股权托管交易中心出具的同意公司在科技创新企业股份转让系统挂牌的通知之后，终止在上海股权托管交易中心非上市股份有限公司股份转让系统挂牌的议案》

（2）审议《关于申请进入上海股权托管交易中心科技创新企业股份转让系统挂牌，并同意遵守上海股交中心关于挂牌企业信息披露的相关规定，切实履行挂牌企业信息披露义务的议案》

（3）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司在上海股权托管交易中心非上市股份有限公司非上市股份有限公司股份转让系统终止挂牌，在科技创新企业股份转让系统挂牌的相关事宜的议案》

6、会议登记事项

（1）登记方式：

1）法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2）个人股东凭本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记。

3）代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人持股凭证、委托人股东账户卡办理登记。

4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（2）登记时间：

20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日 上午9:30—11:30 下午1:00—5:00

7、会议联系方式

联系人：

地 址：

电 话：

传 真：

8.其他

(1)会议材料备于公司董事会办公室。

(2)临时提案请于会议召开十天前提交。

(3)本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

(4)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明等原件，以便验证登记入场。

特此公告。

【】股份有限公司

董事会

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