潜能恒信：第一届监事会第六次会议决议公告 2011-04-01

证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2011-002

潜能恒信能源技术股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会会议通知以专人通知、电子邮件等相结合于2011年3月20日发出，会议于2011年3月30日以现场表决方式在公司小会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席施善威先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》

同意公司设立募集资金专用账户，并与华夏银行北京奥运村支行、交通银行股份有限公司北京媒体村支行、保荐机构华鑫证券有限责任公司签署募集资金三方监管协议。同时，通过了董事会授权公司管理层在募集资金专户内，以7天通知存款、三个月或六个月定期存单方式对暂时闲置募集资金进行管理，以增加公司募集资金存款利息收入。

该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过。

详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《潜能恒信能源技术股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告》。

二、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

根据2010年3月10日公司第一届董事会第四次会议、2010年8月12日公

潜能恒信：第一届监事会第六次会议决议公告 2011-04-01

司第一届董事会第六次（临时）会议、2010年3月25日公司2009年年度暨首次公开发行股东大会、2010年6月26日公司2010年第二次股东大会、公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司拟用募集资金19742.52万元和4872.56万元分别投资于公司石油勘探地震数据处理中心项目和石油勘探技术研发中心项目，第一届董事会第四次会议至募集资金到位之前，公司已用自筹资金预先投入该募投项目建设的资金，待公司募集资金到位后予以置换。

在首次公开发行股票募集资金到位以前，公司为保障募集资金投资项目顺利进行，已使用自筹资金21,512,002.00元，投入上述项目的开发建设，该投入资金，经利中瑞岳华会计师事务所有限责任公司专项审核，并出具了中瑞岳华专审字[2011]第0924号《关于潜能恒信能源技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

监事会认为公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。因此监事会同意公司以募集资金21,512,002.00元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。

详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《潜能恒信能源技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》。

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司

监事会

2011年3月30日