反假币考试题库(17)

币没收收据》。

11、 答：（1）发现假币而不收缴的；

（2）未按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定程序收缴假币的；

（3）应向人民银行和公安机关报告而不报告的；

（4）截留或私自处理收缴的假币，或使已收缴的假币重新流入市场的。

（5）属于假人民币的，处以1000元以上5万元以下罚款；属于假外币的，处以1000元以下

的罚款。

12、 答：（1）由中国人民银行给予警告、罚款，同时责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分：

（2）对于上述行为涉及的货币，属于假人民币的，处以1000元以上5万元以下罚款；属于

假外币的，处以1000元以下的罚款。

13、答：（1）不按照本办法规定程序鉴定假币的；

（2）拒绝受理持有人、金融机构、授权的鉴定机构提出的货币真伪鉴定或再鉴定申请的；

（3）截留或私自处理鉴定、收缴、没收的假币，或使已收缴、没收的假币重新流入市场的。

14、答：（1）一次性发现假币人民币20张（枚）（含20张、枚）以上、假外币10张（含10张、枚）以上的；

（2）属于利用新的造假手段制造假币的；

（3）有制造贩卖假币线索的；

（4）持有人不配合金融机构收缴行为的。

五、案例分析（参考答案，论述符合法规制度即可）

一、答：违反了《中国人民银行假币收缴鉴定管理办法》规定的假币收缴程序。具体是：

1、小李未持《反假货币上岗资格证书》上岗；

2、收缴过程离开了持有人视线范围，没有做到“当面收缴”、“当面收缴”；

3、银行应开具假币收缴凭证而非假币没收凭证；

4、没有履行告知程序。

二、答：违反了《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定的假币收缴程序。小张应当面将美元假币以统一格式的专用袋加封，封口处加盖“假币”字样戳记，并在专用袋上标明币种、券别、面额、张数、冠字号码、收缴人、复核人名章等细项。

三、答：违反了《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定的假币鉴定程序。具体是：

（1）小刘不应受理李女士电话鉴定请求；

（2）小刘10月13日通知收缴单位送达需鉴定货币，超过了规定时限。

四、答：违反了《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定的假币收缴程序。具体是：

1、发现属于利用新的造假手段制造的假币，小李应当立即报告公安机关；

2、小李应开具假币收缴凭证而非假币没收凭证；

3、不应将假币退还顾客。